Hoy, un tribunal del sur de California está considerando el caso de un ciudadano estadounidense que, bajo el seudónimo de Bitcoin Maven, realizó cambios no regulados en monedas Bitcoin. Los ingresos por actividades ilegales ascendieron a 300.000 dólares EE.UU. al año.
Theresa Tetley, de 50 años, se declaró culpable anteriormente de operar un negocio de intercambio de criptomonedas que no cumplía con los requisitos de registro estatal y de realizar transacciones financieras utilizando ingresos de drogas.
EE.UU. El juez de distrito Manuel Real está pidiendo al juez de distrito estadounidense Manuel Real que condene al acusado a 30 meses de prisión, mientras que el abogado del acusado busca una reducción a 12 meses. Los fiscales federales también buscan una orden para el decomiso de 40 monedas Bitcoin, $292,264 y 25 lingotes de oro variados que las autoridades confiscaron al acusado el 30 de marzo.
"Las actividades de Tetley apoyaron un sistema financiero de mercado negro en el centro de California que existe fuera de la banca regulada", escribieron los fiscales en el expediente del caso.
Entre 2014 y 2017, Tetley operaba un listado en localbitcoins.com, un mercado en línea similar a eBay o Craigslist donde los visitantes pueden comprar y vender moneda digital entre amigos.
La moneda digital sólo existe en Internet, se crea y controla a través de un software que se ejecuta en una red descentralizada. Si bien la moneda digital no es ilegal en los Estados Unidos y puede usarse para transacciones financieras legítimas, debido al anonimato que brinda dicha moneda, a menudo se usa para transacciones ilegales como la venta de drogas.
U.S. Los fiscales dicen que Tetley intercambió aproximadamente 9,5 millones de dólares durante su operación.
Basado en materiales de nbclosangeles
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