FSS присоединилась к расследованию нарушений биржи UPbit

Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) присоединилась к расследованию предполагаемых нарушений на крупнейшей в стране криптовалютной площадке UPbit, которое проводится Подразделением финансовой разведки (KIU) и Комиссией по регулированию рынков финансовых услуг (FSC).

Ранее на этой неделе Ран Нойнер из CNBC сообщил, что по информации одного из сотрудников биржи, обеспокоенность регулятора связанна с ликвидностью и скорее всего с UPbit снимут обвинения в преступной или незаконной деятельности. «Проблема связана с совместным использованием/объединением ликвидности с другими биржами», - говорится в заявлении.

13 мая FSS объявила о создании целевой группы для расследования незаконной деятельности криптовалютных бирж на южнокорейском криптовалютном рынке. FSS примет участие в расследовании, связанном с UPbit и будет следить за тем, не обманывают ли другие биржи своих инвесторов, заявляя, что владеют средствами, которых у них на самом деле нет.

Криптовалютное сообщество Южной Кореи считает, что у UPbit не было мотивации осуществлять незаконные операции, чтобы увеличить доход, поскольку ее доход за квартал и так составляет сотни миллионов долларов. Местные аналитики считают, что расследование в отношении биржи UPbit закончится простым предупреждением, чтобы предотвратить совместное использование ликвидности другими биржами.

Теперь FSS вместе с местными финансовыми органами будет разбираться с подозрительной деятельностью и операциями на криптовалютном рынке с помощью специального отдела.

На пресс-конференции представители Службы финансового надзора подчеркнули, что предоставлять недостоверную информацию о балансе незаконно и криптовалютным биржам не разрешается обрабатывать сделки или транзакции от имени клиентов без фактического перемещения средств. Это означает, что если биржи UPbit или Bithumb заявляют, что имеют 6 миллиардов долларов клиентских средств, то такие биржи должны иметь возможность доказать через аудиторские отчеты наличие таких 6 миллиардов долларов.

Bithumb является второй по величине криптовалютной биржей в Южной Корее и единственной биржей в мире, которая зарегистрирована на фондовом рынке. По факту, каждый может посмотреть аудиторские отчеты и общие запасы этой биржи. По состоянию на декабрь 2017 года Bithumb владела клиентскими средствами в размере более чем 6 миллиардов долларов США. Частные биржи, такие как UPbit, не публикуют такую информацию, но FSS может потребовать ее предоставить.

По материалам https://www.ccn.com