Південнокорейська служба фінансового нагляду (FSS) приєдналася до розслідування ймовірних порушень на найбільшому в країні криптовалютному майданчику UPbit, який проводиться Підрозділом фінансової розвідки (KIU) та Комісією з регулювання ринків фінансових послуг (FSC).
Раніше цього тижня Ран Нойнер із CNBC повідомив, що за інформацією одного зі співробітників біржі, стурбованість регулятора пов'язана з ліквідністю і швидше за все з UPbit знімуть звинувачення у злочинній чи незаконній діяльності. «Проблема пов'язана із спільним використанням/об'єднанням ліквідності з іншими біржами», - йдеться у заяві.
13 травня FSS оголосила про створення цільової групи для розслідування незаконної діяльності криптовалютних бірж на південнокорейському криптовалютному ринку. FSS візьме участь у розслідуванні, пов'язаному з UPbit і стежитиме за тим, чи не обдурюють інші біржі своїх інвесторів, заявляючи, що володіють коштами, яких у них належать. Південна Корея вважає, що UPbit не мав мотивації здійснювати незаконні операції, щоб збільшити дохід, оскільки її дохід за квартал і так становить сотні мільйонів доларів. Місцеві аналітики вважають, що розслідування щодо біржі UPbit закінчиться простим попередженням, щоб запобігти спільному використанню ліквідності іншими біржами.
Тепер FSS разом з місцевими фінансовими органами розбиратиметься з підозрілою діяльністю та операціями на криптовалюті. представники Служби фінансового нагляду наголосили, що надавати недостовірну інформацію про баланс незаконно та криптовалютним біржам не дозволяється обробляти угоди чи транзакції від імені клієнтів без фактичного переміщення коштів. Це означає, що якщо біржі UPbit або Bithumb заявляють, що мають 6 мільярдів доларів клієнтських коштів, то такі біржі повинні мати можливість довести через аудиторські звіти наявність таких 6 мільярдів доларів. криптовалютною біржею у Південній Кореї та єдиною біржею у світі, яка зареєстрована на фондовому ринку. За фактом, кожен може переглянути аудиторські звіти та загальні запаси цієї біржі. Станом на грудень 2017 року Bithumb володіла клієнтськими коштами у розмірі понад 6 мільярдів доларів США. Приватні біржі, такі як UPbit, не публікують такої інформації, але FSS може вимагати її надати.
За матеріалами https://www.ccn.com
Читайте також
Bithumb знизить ліміт зняття коштів для анонімних клієнтів
Згідно з повідомленнями, один із найбільших криптообмінників Південної Кореї Bithumb оголосив про поступове зниження ліміту на зняття коштів для всіх рахунків, які не пройшли перевірку реального імені, пояснюючи це загрозою ризиків фінансових злочинів.
BitBay мігрує на Мальту
Польський криптообмінник BitBay готується перенести свої операції на "Блокчейн острів" - Мальту після припинення своєї діяльності в Польщі.
