Layanan Pengawas Keuangan (FSS) Korea Selatan telah bergabung dalam penyelidikan oleh Unit Intelijen Keuangan (KIU) dan Komisi Jasa Keuangan (FSC) atas dugaan penyimpangan di bursa mata uang kripto terbesar di negara itu, UPbit.
Awal pekan ini, Ran Neuner dari CNBC melaporkan bahwa menurut salah satu karyawan bursa, kekhawatiran regulator terkait dengan likuiditas dan kemungkinan besar UPbit akan dibebaskan dari tuduhan aktivitas kriminal atau ilegal. “Masalahnya berkaitan dengan pembagian/penggabungan likuiditas dengan bursa lain,” kata pernyataan itu.
Pada 13 Mei, FSS mengumumkan pembentukan gugus tugas untuk menyelidiki aktivitas ilegal pertukaran mata uang kripto di pasar mata uang kripto Korea Selatan. FSS akan mengambil bagian dalam penyelidikan terhadap UPbit dan akan memantau apakah bursa lain menipu investornya dengan mengklaim memiliki dana yang sebenarnya tidak mereka miliki.
Komunitas mata uang kripto Korea Selatan percaya bahwa UPbit tidak memiliki motivasi untuk melakukan transaksi ilegal untuk meningkatkan pendapatan, karena pendapatan triwulanannya sudah mencapai ratusan juta juta. dolar. Analis lokal percaya bahwa penyelidikan terhadap bursa UPbit akan diakhiri dengan peringatan sederhana untuk mencegah bursa lain berbagi likuiditas.
FSS kini akan bekerja sama dengan otoritas keuangan lokal untuk menangani aktivitas dan transaksi mencurigakan di pasar mata uang kripto melalui departemen khusus.
Pada konferensi pers, perwakilan dari Layanan Pengawasan Keuangan menekankan bahwa memberikan informasi saldo palsu adalah tindakan ilegal dan bursa mata uang kripto tidak diperbolehkan memproses perdagangan atau transaksi atas nama klien tanpa pergerakan dana yang sebenarnya. Artinya, jika bursa UPbit atau Bithumb mengklaim memiliki dana klien sebesar $6 miliar, bursa tersebut harus dapat membuktikan keberadaan dana klien sebesar $6 miliar tersebut melalui laporan audit.
Bithumb adalah bursa mata uang kripto terbesar kedua di Korea Selatan dan satu-satunya bursa di dunia yang terdaftar di pasar saham. Faktanya, siapa pun dapat melihat laporan audit dan total kepemilikan bursa ini. Pada Desember 2017, Bithumb memiliki dana pelanggan lebih dari $6 miliar. Pertukaran swasta seperti UPbit tidak mempublikasikan informasi tersebut, namun FSS mungkin memerlukannya.
Berdasarkan materi dari https://www.ccn.com
Baca juga
CoinEx adalah penukar pertama dengan mata uang dasar Bitcoin Cash
Saat ini, platform perdagangan tempat Anda dapat menukar mata uang kripto sangat populer, dan pada platform ini terdapat permintaan yang tinggi terhadap Bitcoin Cash. Platform perdagangan CoinEx yang baru akan memungkinkan penggunanya untuk menukar BCH, dan ini adalah kabar baik bagi para pedagang yang selalu mencari opsi baru dan menarik.
AlphaPoint Exchange Memilih XRP sebagai Mata Uang Dasar
Kemarin, AlphaPoint memposting di blognya tentang peluncuran pertukaran kripto generasi berikutnya untuk investor ritel dan institusi yang disebut DCEX. Pertukaran yang berbasis di San Francisco ini akan menjadi yang pertama di dunia yang beroperasi dengan XRP sebagai satu-satunya mata uang dasar.
