Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) присоединилась к расследованию предполагаемых нарушений на крупнейшей в стране криптовалютной площадке UPbit, которое проводится Подразделением финансовой разведки (KIU) и Комиссией по регулированию рынков финансовых услуг (FSC).
Ранее на этой неделе Ран Нойнер из CNBC сообщил, что по информации одного из сотрудников биржи, обеспокоенность регулятора связанна с ликвидностью и скорее всего с UPbit снимут обвинения в преступной или незаконной деятельности. «Проблема связана с совместным использованием/объединением ликвидности с другими биржами», - говорится в заявлении.
13 мая FSS объявила о создании целевой группы для расследования незаконной деятельности криптовалютных бирж на южнокорейском криптовалютном рынке. FSS примет участие в расследовании, связанном с UPbit и будет следить за тем, не обманывают ли другие биржи своих инвесторов, заявляя, что владеют средствами, которых у них на самом деле нет.
Криптовалютное сообщество Южной Кореи считает, что у UPbit не было мотивации осуществлять незаконные операции, чтобы увеличить доход, поскольку ее доход за квартал и так составляет сотни миллионов долларов. Местные аналитики считают, что расследование в отношении биржи UPbit закончится простым предупреждением, чтобы предотвратить совместное использование ликвидности другими биржами.
Теперь FSS вместе с местными финансовыми органами будет разбираться с подозрительной деятельностью и операциями на криптовалютном рынке с помощью специального отдела.
На пресс-конференции представители Службы финансового надзора подчеркнули, что предоставлять недостоверную информацию о балансе незаконно и криптовалютным биржам не разрешается обрабатывать сделки или транзакции от имени клиентов без фактического перемещения средств. Это означает, что если биржи UPbit или Bithumb заявляют, что имеют 6 миллиардов долларов клиентских средств, то такие биржи должны иметь возможность доказать через аудиторские отчеты наличие таких 6 миллиардов долларов.
Bithumb является второй по величине криптовалютной биржей в Южной Корее и единственной биржей в мире, которая зарегистрирована на фондовом рынке. По факту, каждый может посмотреть аудиторские отчеты и общие запасы этой биржи. По состоянию на декабрь 2017 года Bithumb владела клиентскими средствами в размере более чем 6 миллиардов долларов США. Частные биржи, такие как UPbit, не публикуют такую информацию, но FSS может потребовать ее предоставить.
По материалам https://www.ccn.com
Читайте также
JVCEA хочет ограничить величину кредитов для трейдеров
Саморегулируемая организация, созданная криптовалютными обменниками Японии, предлагает ввести лимит на размер займа, который могут брать инвесторы при маржинальной торговле.
OKEx станет первой скрипкой в GLASS
OKEx, один из самых популярных криптовалютных обменников, недавно объявил о присоединении к Global Liquidity and Settlement System (GLASS) - децентрализованной сети торговых платформ, разработанной американской компанией SharesPost.