FSS присоединилась к расследованию нарушений биржи UPbit

FSS присоединилась к расследованию нарушений биржи UPbit

Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) присоединилась к расследованию предполагаемых нарушений на крупнейшей в стране криптовалютной площадке UPbit, которое проводится Подразделением финансовой разведки (KIU) и Комиссией по регулированию рынков финансовых услуг (FSC).

Ранее на этой неделе Ран Нойнер из CNBC сообщил, что по информации одного из сотрудников биржи, обеспокоенность регулятора связанна с ликвидностью и скорее всего с UPbit снимут обвинения в преступной или незаконной деятельности. «Проблема связана с совместным использованием/объединением ликвидности с другими биржами», - говорится в заявлении.

13 мая FSS объявила о создании целевой группы для расследования незаконной деятельности криптовалютных бирж на южнокорейском криптовалютном рынке. FSS примет участие в расследовании, связанном с UPbit и будет следить за тем, не обманывают ли другие биржи своих инвесторов, заявляя, что владеют средствами, которых у них на самом деле нет.

Криптовалютное сообщество Южной Кореи считает, что у UPbit не было мотивации осуществлять незаконные операции, чтобы увеличить доход, поскольку ее доход за квартал и так составляет сотни миллионов долларов. Местные аналитики считают, что расследование в отношении биржи UPbit закончится простым предупреждением, чтобы предотвратить совместное использование ликвидности другими биржами.

Теперь FSS вместе с местными финансовыми органами будет разбираться с подозрительной деятельностью и операциями на криптовалютном рынке с помощью специального отдела.

На пресс-конференции представители Службы финансового надзора подчеркнули, что предоставлять недостоверную информацию о балансе незаконно и криптовалютным биржам не разрешается обрабатывать сделки или транзакции от имени клиентов без фактического перемещения средств. Это означает, что если биржи UPbit или Bithumb заявляют, что имеют 6 миллиардов долларов клиентских средств, то такие биржи должны иметь возможность доказать через аудиторские отчеты наличие таких 6 миллиардов долларов.

Bithumb является второй по величине криптовалютной биржей в Южной Корее и единственной биржей в мире, которая зарегистрирована на фондовом рынке. По факту, каждый может посмотреть аудиторские отчеты и общие запасы этой биржи. По состоянию на декабрь 2017 года Bithumb владела клиентскими средствами в размере более чем 6 миллиардов долларов США. Частные биржи, такие как UPbit, не публикуют такую информацию, но FSS может потребовать ее предоставить.


По материалам https://www.ccn.com

Читайте также

17882018-07-17

Line Tech Plus запустил новый криптообменник

Японская интернет-компания и оператор самого популярного мессенджера в стране, Line Corporation, сегодня запустила новую платформу для обмена криптовалюты - Bitbox. Криптообменник, управляемый сингапурской дочерней компанией Line Tech Plus, позволит торговать 28 криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin. Платформа будет поддерживать 15 языков, включая корейский, китайский и английский.

Обменники
25832018-01-07

Новые токены на базе blockchain Ethereum

Обменник Tether постоянно работает над тем, чтобы предоставить своим клиентам более современный подход к деньгам. Компания сделала огромный шаг вперед, когда предоставила возможность переводить средства через цепочку blockchain без влияния присущей криптовалюте волатильности.

Обменники

Последние статьи из раздела Обменники

Свежее видео на канале

Выбор редакции

320532020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
284052017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
238092018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
172422018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
127332021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
95962018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно