FSS присоединилась к расследованию нарушений биржи UPbit

FSS присоединилась к расследованию нарушений биржи UPbit

Южнокорейская служба финансового надзора (FSS) присоединилась к расследованию предполагаемых нарушений на крупнейшей в стране криптовалютной площадке UPbit, которое проводится Подразделением финансовой разведки (KIU) и Комиссией по регулированию рынков финансовых услуг (FSC).

Ранее на этой неделе Ран Нойнер из CNBC сообщил, что по информации одного из сотрудников биржи, обеспокоенность регулятора связанна с ликвидностью и скорее всего с UPbit снимут обвинения в преступной или незаконной деятельности. «Проблема связана с совместным использованием/объединением ликвидности с другими биржами», - говорится в заявлении.

13 мая FSS объявила о создании целевой группы для расследования незаконной деятельности криптовалютных бирж на южнокорейском криптовалютном рынке. FSS примет участие в расследовании, связанном с UPbit и будет следить за тем, не обманывают ли другие биржи своих инвесторов, заявляя, что владеют средствами, которых у них на самом деле нет.

Криптовалютное сообщество Южной Кореи считает, что у UPbit не было мотивации осуществлять незаконные операции, чтобы увеличить доход, поскольку ее доход за квартал и так составляет сотни миллионов долларов. Местные аналитики считают, что расследование в отношении биржи UPbit закончится простым предупреждением, чтобы предотвратить совместное использование ликвидности другими биржами.

Теперь FSS вместе с местными финансовыми органами будет разбираться с подозрительной деятельностью и операциями на криптовалютном рынке с помощью специального отдела.

На пресс-конференции представители Службы финансового надзора подчеркнули, что предоставлять недостоверную информацию о балансе незаконно и криптовалютным биржам не разрешается обрабатывать сделки или транзакции от имени клиентов без фактического перемещения средств. Это означает, что если биржи UPbit или Bithumb заявляют, что имеют 6 миллиардов долларов клиентских средств, то такие биржи должны иметь возможность доказать через аудиторские отчеты наличие таких 6 миллиардов долларов.

Bithumb является второй по величине криптовалютной биржей в Южной Корее и единственной биржей в мире, которая зарегистрирована на фондовом рынке. По факту, каждый может посмотреть аудиторские отчеты и общие запасы этой биржи. По состоянию на декабрь 2017 года Bithumb владела клиентскими средствами в размере более чем 6 миллиардов долларов США. Частные биржи, такие как UPbit, не публикуют такую информацию, но FSS может потребовать ее предоставить.


По материалам https://www.ccn.com

Читайте также

17632018-09-20

В Киеве заработал первый официальный пункт обмена криптовалюты

BUY Your crypto bank - первый в Украине официально работающий сервис для физических лиц. Несмотря на отсутствия правового поля и еще не принятых законопроектов о легализации криптовалютной индустрии, украинский стартап нашел возможность работать в соответствии с действующим законодательством страны.

Обменники
18282018-06-04

Японский финансовый гигант запускает криптообменник

Японское финансовое учреждение SBI holdings подтвердило информацию о запуске криптообменника под названием “VCTRADE”. Запуск состоится через 15 месяцев после первоначального заявления об этом в 2016 году.

Обменники

Последние статьи из раздела Обменники

Свежее видео на канале

Выбор редакции

148402017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
109162018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74652018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
61452018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
41182018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
36022018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение