El Commonwealth Bank of Australia (CBA), que recientemente prohibió categóricamente a sus clientes comprar criptomonedas con tarjetas de crédito, acordó pagar otros 700 millones de dólares australianos en honorarios legales por violar las leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo que han ayudado a algunos de los clientes traficantes de drogas del banco a obtener ganancias millonarias.
La agencia financiera federal AUSTRAC acusó el año pasado al banco de suprimir información sobre actividades sospechosas. Se cree que la multa es la más grande en la historia corporativa del país.
La CBA admitió haber presentado tardíamente 5.306 informes de transacciones de más de $10.000 realizadas a través de sus cajeros automáticos inteligentes. La ley exige que los bancos informen dichas transacciones en un plazo de 10 días hábiles. Según las explicaciones del banco, el motivo fue un "error de código".
El banco tampoco se molestó en comprobar 778.370 cuentas por blanqueo de dinero durante tres años. Los empleados del banco reconocieron que 149 casos de actividad sospechosa fueron notificados tarde o nunca. El banco también admitió que no reveló a los reguladores millones de dólares en incidentes de lavado de dinero.
Un tribunal federal aún debe aceptar los términos de los acuerdos entre el banco y la agencia. Mientras tanto, AUSTRAC señala el caso como una advertencia a otros bancos.
En una declaración, Nicole Rose, directora ejecutiva de AUSTRAC, dijo que la agencia estaba satisfecha con la forma en que el banco manejó las negociaciones.
Matt Comyn, director ejecutivo del banco, estuvo de acuerdo en que las irregularidades eran graves y dijo que el banco ya había gastado más de 400 millones de dólares tratando de solucionar el problema. Dijo que los errores del banco fueron "completamente involuntarios".
El banco debe pagar la multa en el plazo de un año y ya ha pagado la mitad de la multa de 700 millones de dólares australianos. El banco también pagará a AUSTRAC 2,5 millones de dólares en honorarios legales.
CBA también fue uno de los bancos globales acusados de congelar las cuentas de los comerciantes de criptomonedas el año pasado. Los representantes del banco dijeron que en ese momento no podían apoyar las criptomonedas porque no estaban reguladas por nadie y conllevaban la amenaza de "apoyar el terrorismo".
Basado en materiales de ccn
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