Los reguladores financieros de Dakota del Norte prohibieron a una empresa rusa fraudulenta de criptomonedas operar en el estado después de que se reveló que la empresa se hacía pasar por un banco en Liechtenstein para lanzar ilegalmente una oferta inicial de monedas (ICO).
En un comunicado publicado el lunes, la presidenta del comité de valores, Karen Tyler, explicó que los estafadores se hicieron pasar por Union Bank AG y utilizaron su reputación para emitir y vender criptomonedas falsificadas, supuestamente en nombre del banco.
Esta ICO es un intento de obtener fondos de forma fraudulenta de inversores convenciéndolos de que las monedas las vende Union Bank AG, un banco autorizado y regulado ubicado en Liechtenstein. Varios elementos del sitio web de la USPC se copian directamente del sitio web de Union Bank AG, incluidos elementos estilizados, frases, información administrativa y fotografías.
Los materiales de marketing de la USPC ofrecen "lucrativos tokens estables respaldados por el franco suizo". Esto permitió a los estafadores engañar a los inversores haciéndoles creer que su criptomoneda USPC falsa sería "el primer token de seguridad del mundo respaldado por un banco con licencia completa". Las autoridades revisaron el sitio web del proyecto y descubrieron que el sitio web falso de la USPC utilizaba una dirección IP rusa, mientras que el sitio web real del banco tenía una dirección IP de Liechtenstein.
Los casos de fraude de este tipo se han vuelto más frecuentes recientemente y el número de demandas relacionadas con criptomonedas se ha triplicado desde 2017, con 45 demandas presentadas en los primeros seis meses de este año. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) inicia aproximadamente el 30 por ciento de estas demandas, y eso es solo el comienzo.
La semana pasada, la SEC multó a dos empresas emergentes de criptomonedas, con 250 000 dólares cada una, por operar con tokens de valores no registrados. La plataforma de negociación descentralizada EtherDelta también se vio obligada a cerrar debido a una multa de 300.000 dólares por negociar valores sin licencia.
Basado en materiales de thenextweb.com
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