Регуляторы штата Северная Дакота запретили российский стартап

Регуляторы штата Северная Дакота запретили российский стартап

Финансовые регуляторы Северной Дакоты запретили мошеннической российской криптовалютной компании осуществлять операции в штате после того, как стало известно, что компания выдавала себя за банк в Лихтенштейне, чтобы незаконно запустить первичное предложение монет (ICO).

В заявлении, опубликованном в понедельник, председатель комитета по ценным бумагам Карен Тайлер объяснил, что мошенники притворились банком Union Bank AG и использовали его репутацию для выпуска и продажи поддельной криптовалюты якобы от имени банка. 

Это ICO является попыткой обманным путём получить средства инвесторов, убедив их, что монеты продает Union Bank AG, лицензированный и регулируемый банк, расположенный в Лихтенштейне. Несколько элементов веб-сайта USPC напрямую скопированы с веб-сайта Union Bank AG, включая стилизованные элементы, словосочетания, информацию о руководстве и фотографии.

Маркетинговые материалы USPC предлагают "прибыльные стабильные токены, обеспеченные швейцарским франком". Это позволило мошенникам заставить инвесторов поверить, что их поддельная криптовалюта USPC станет «первым в мире токеном-ценной бумагой, поддерживаемым полностью лицензированным банком». Власти проверили сайт проекта и обнаружили, что поддельный веб-сайт USPC использует российский IP-адрес, в то время как у настоящего сайта банка IP-адрес Лихтенштейна. 


Случаи такого мошенничества в последнее время участились, а количество исков, связанных с криптовалютой, увеличилось в три раза с 2017 года, причем 45 исков были поданы в первые шесть месяцев этого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициирует примерно 30 процентов таких исков, и это только начало.

На прошлой неделе SEC предъявила штрафы двум криптовалютным стартапам, по 250 000 долларов США каждому, за осуществление деятельности с незарегистрированными токенами-ценными бумагами. Децентрализованная торговая платформа EtherDelta также была вынуждена закрыться из-за штрафа за торговлю ценными бумагами без лицензии, размер которого составил 300 000 долларов США.



По материалам thenextweb.com

Читайте также

4422018-01-19

Израиль намерен собирать налоги со всех участников ICO

Израильское налоговое управление планирует получать налоги с ICO стартующих уже в ближайшее время. Причем, под налогообложение попадают не только эмитенты первичного размещения токенов, но и инвесторы

ICO
13062018-04-10

Самый дорогой в мире стартап в сфере искусственного интеллекта

Благодаря своим инновационным технологиям компания SenseTime удерживает позиции лидера в таких областях, как распознавание лиц и изображений, автономное вождение, медицинская визуализация. На очереди запуск нового проекта Viper — платформы для наблюдения за потоком людей, которая в режиме реального времени может анализировать данные тысячи камер.

ICO

Последние статьи из раздела ICO

Свежее видео на канале

Выбор редакции

146632017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
108682018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
73902018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
60752018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
40252018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
35132018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение