Регуляторы штата Северная Дакота запретили российский стартап

Регуляторы штата Северная Дакота запретили российский стартап

Финансовые регуляторы Северной Дакоты запретили мошеннической российской криптовалютной компании осуществлять операции в штате после того, как стало известно, что компания выдавала себя за банк в Лихтенштейне, чтобы незаконно запустить первичное предложение монет (ICO).

В заявлении, опубликованном в понедельник, председатель комитета по ценным бумагам Карен Тайлер объяснил, что мошенники притворились банком Union Bank AG и использовали его репутацию для выпуска и продажи поддельной криптовалюты якобы от имени банка. 

Это ICO является попыткой обманным путём получить средства инвесторов, убедив их, что монеты продает Union Bank AG, лицензированный и регулируемый банк, расположенный в Лихтенштейне. Несколько элементов веб-сайта USPC напрямую скопированы с веб-сайта Union Bank AG, включая стилизованные элементы, словосочетания, информацию о руководстве и фотографии.

Маркетинговые материалы USPC предлагают "прибыльные стабильные токены, обеспеченные швейцарским франком". Это позволило мошенникам заставить инвесторов поверить, что их поддельная криптовалюта USPC станет «первым в мире токеном-ценной бумагой, поддерживаемым полностью лицензированным банком». Власти проверили сайт проекта и обнаружили, что поддельный веб-сайт USPC использует российский IP-адрес, в то время как у настоящего сайта банка IP-адрес Лихтенштейна. 


Случаи такого мошенничества в последнее время участились, а количество исков, связанных с криптовалютой, увеличилось в три раза с 2017 года, причем 45 исков были поданы в первые шесть месяцев этого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициирует примерно 30 процентов таких исков, и это только начало.

На прошлой неделе SEC предъявила штрафы двум криптовалютным стартапам, по 250 000 долларов США каждому, за осуществление деятельности с незарегистрированными токенами-ценными бумагами. Децентрализованная торговая платформа EtherDelta также была вынуждена закрыться из-за штрафа за торговлю ценными бумагами без лицензии, размер которого составил 300 000 долларов США.



По материалам thenextweb.com

Читайте также

33062018-03-19

Telegram получит около 1,7 миллиардов долларов от продажи своих токенов

Служба обмена сообщениями Telegram Group Inc., которая в феврале установила мировой рекорд по продаже новой криптовалюты, собирается привлечь еще 850 миллионов долларов США во втором раунде ICO. Инвесторы продолжают размещать заказы, даже после того, как цена токена выросла в три раза.

ICO
31632018-04-27

Гражданство в обмен на инвестиции: как получить европейский паспорт за криптовалюту

Венгерская компания Ajax Software LLC анонсировала запуск криптовалюты для индустрии инвестиционной миграции. Монета получила название Citizenship или «Гражданская монета (англ. «гражданство»), или CTZ.

ICO

Последние статьи из раздела ICO

Свежее видео на канале

Выбор редакции

449922020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
386072017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
344512018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
244142018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
232592021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
199332018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно