Регуляторы штата Северная Дакота запретили российский стартап

Регуляторы штата Северная Дакота запретили российский стартап

Финансовые регуляторы Северной Дакоты запретили мошеннической российской криптовалютной компании осуществлять операции в штате после того, как стало известно, что компания выдавала себя за банк в Лихтенштейне, чтобы незаконно запустить первичное предложение монет (ICO).

В заявлении, опубликованном в понедельник, председатель комитета по ценным бумагам Карен Тайлер объяснил, что мошенники притворились банком Union Bank AG и использовали его репутацию для выпуска и продажи поддельной криптовалюты якобы от имени банка. 

Это ICO является попыткой обманным путём получить средства инвесторов, убедив их, что монеты продает Union Bank AG, лицензированный и регулируемый банк, расположенный в Лихтенштейне. Несколько элементов веб-сайта USPC напрямую скопированы с веб-сайта Union Bank AG, включая стилизованные элементы, словосочетания, информацию о руководстве и фотографии.

Маркетинговые материалы USPC предлагают "прибыльные стабильные токены, обеспеченные швейцарским франком". Это позволило мошенникам заставить инвесторов поверить, что их поддельная криптовалюта USPC станет «первым в мире токеном-ценной бумагой, поддерживаемым полностью лицензированным банком». Власти проверили сайт проекта и обнаружили, что поддельный веб-сайт USPC использует российский IP-адрес, в то время как у настоящего сайта банка IP-адрес Лихтенштейна. 


Случаи такого мошенничества в последнее время участились, а количество исков, связанных с криптовалютой, увеличилось в три раза с 2017 года, причем 45 исков были поданы в первые шесть месяцев этого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициирует примерно 30 процентов таких исков, и это только начало.

На прошлой неделе SEC предъявила штрафы двум криптовалютным стартапам, по 250 000 долларов США каждому, за осуществление деятельности с незарегистрированными токенами-ценными бумагами. Децентрализованная торговая платформа EtherDelta также была вынуждена закрыться из-за штрафа за торговлю ценными бумагами без лицензии, размер которого составил 300 000 долларов США.



По материалам thenextweb.com

Читайте также

17582018-08-17

Fomo 3D - " честное" мошенничество?

В последнее время набирает популярности игра Fomo3D, которая создает больше трафика, чем всем известные CryptoKitties. Однако стоит разобраться, чем именно является эта игра.

Это интересно, ICO, Юмор
6382018-03-11

Google пошел по пути Facebook

Некоторые компании, занимающиеся ICO, заявляют, что Google стал блокировать их рекламу на своих платформах вскоре после того, как Facebook запретил рекламировать криптовалюту или ICO.

ICO

Последние статьи из раздела ICO

Свежее видео на канале

Выбор редакции

189222017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
147982018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
129652020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
105572018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
102382018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
81342018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение