В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
Юридические аспекты при покупке недвижимости за криптовалюту
За криптовалюту в нынешнее время можно купить все, ну или почти все. И нужно себя обезопасить, если речь идет о таких серьезных вещах как купля-продажа недвижимости, и самое главное - какие правила стоит соблюдать при оформлении подобных договоров. Именно в правовых аспектах сделок за "крипту" попробуем разобраться в сегодняшнем нашем материале. Ибо абсолютного рецепта в природе не существует, но кое-какие идеи с учетом существующих реалий на сей счет имеются.
Американская юстиция признает ценными бумагами не все токены на блокчейне
За последний год, мы не раз становились свидетелями того, как SEC в свойственной ей манере, жестко и бескомпромиссно вела войну на поле всей Blockchain-индустрии. Сегодняшняя статья - из разряда "Не ходите дети в Африку гулять или какие ICO в США будут в рамках закона". Для этого разберемся, что такое тест Хауи (Howey) и чем он примечателен.