В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
FSA Японии сообщает о "квазиоператорах" криптообмена в стране
Агентство по финансовым услугам (FSA) - финансовый регулятор Японии - ранее дало разрешение на работу в стране 16 криптообменникам. FSA также дало разрешение 16 другим биржам, включая Coincheck, на предоставление услуг криптовалютного трейдинга, даже несмотря на то, что их заявления на получение лицензий все еще находятся на рассмотрении.
Клиент биржи Mt Gox подал в суд на японский банк Mizuho
По данным местных источников, японское финансовое учреждение Mizuho Bank обвиняется в мошенничестве с вкладами клиентов биржи Mt Gox, которые надеялись снять свои средства после развала биржи.
