В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
Правовой статус криптовалют в Азии на примере Сингапура
Продолжаем серию публикаций о правовом статусе криптовалют в мире. С точки зрения степени свободы, пожалуй, только страны Азии могут похвастаться беспрецедентно лояльным отношением властей к вопросам регулирования не только Bitcoin, но и другой цифровой валюты. Вот почему для сегодняшнего изучения мы выбрали именно Сингапур, как образец восточных юрисдикций, где успешное развитие Blockchain-стартапов уже состоялось и де-факто и де-юре.
Основатель BitMEX Артур Хэйес планирует сдаться властям
Артур Хэйес планирует добровольно сдаться властям США с условием дальнейшего освобождения под залог в $10 миллионов.