В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
Легализация криптовалют в Австралии: свобода или ограничение?
Криптовалюта в Австралии официальна легализована после того, как Австралийское налоговое управление озвучило свое недовольство, что бюджет обходят налоговые поступления от операций с bitcoin.
Национальные цифровые валюты: причины возникновения и перспективы
В преддверии саммита G20, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с государственным регулированием криптовалют, мы пытаемся разобраться с одним из способов государственного влияния - "национальные криптовалюты"
