En febrero, un hombre de California aceptó declararse culpable de fraude, lavado de dinero y operación de una casa de cambio sin la licencia requerida.
Según la resolución del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hugo Sergio Meia fue sentenciado a tres años de prisión federal.
Entre mayo de 2018 y septiembre de 2020, el hombre intercambió criptomonedas para sus clientes. Según la fiscalía, muchos de ellos estaban relacionados con el cartel de la droga y Meia lo sabía. Para ocultar sus verdaderas actividades, registró una serie de empresas: Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y The HODL Group LLC.
Si Meia no hubiera llegado a un acuerdo con la investigación y admitido su culpabilidad, se habría enfrentado a hasta 25 años de prisión.
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