Якщо вам на думку спала ідея продати біткойн незнайомим людям за готівку в США, ви повинні бути дуже обережними. Ці незнайомі люди можуть виявитися агентами уряду. Один із таких випадків стався нещодавно у Каліфорнії.
Громадянин США був заарештований за продаж майже 10 біткойн на початку цього місяця Агентством з імміграції та митного забезпечення (ICE), правоохоронним органом федерального уряду, що знаходиться під юрисдикцією Міністерства національної безпеки США.
Будь-яка транзакція від $3000 (KYC). Морган Роквелл цього не врахував, за що він був притягнутий до відповідальності.
Як повідомляє bitcoin.com, Морган Роквелл звинувачується владою у використанні інструментів для відмивання коштів. Крім усього іншого, Роквелл здійснив транзакцію, не маючи на це ліцензії, і це призвело до того, що тепер уряд має намір конфіскувати всі активи Роквелла на користь держави. всіляко намагається себе захистити та пише все у свій Twitter. Він вважає, що випадок його арешту впливає кожного з тих, хто користується цифровою валютою. Поки чоловік знаходиться вдома під підпискою про невиїзд.
Останнім часом почастішали арешти осіб, пов'язаних із криптовалютним ринком. Так, нещодавно в Штатах було заарештовано Джона Монтрола - засновника біржі WeExchange і BitFunder, яка торгувала незареєстрованими цінними паперами у своїх цілях. У 2013 році справа про розкрадання коштів на BitFunder мала великий резонанс. Тоді Монтроллу вдалося довести свою невинність шляхом фальсифікації документів.
На даний момент розглядається справа, в якій Джон Монтролл звинувачується за надання неправдивих свідчень та перешкоджання правосуддю.
За матеріалами https://news.bitcoin.com
Читайте також
Сто тисяч індійських криптоінвесторів потрапили під приціл податкової служби
Індійський податковий департамент займається пошуком інвесторів, які не сплачують податки на прибуток від операцій із цифровою валютою.
Уряд США вдруге заборонив BitConnect
Регулятивні органи США вже вдруге забороняють первинне розміщення токенів від BitConnect. 9 січня пройшла інформація, що відділ безпеки Північної Кароліни наклав тимчасову заборону на діяльність BitConnect, аргументувавши це тим, що компанія не має дозволу на торгівлю цінним...
