Якщо вам на думку спала ідея продати біткойн незнайомим людям за готівку в США, ви повинні бути дуже обережними. Ці незнайомі люди можуть виявитися агентами уряду. Один із таких випадків стався нещодавно у Каліфорнії.
Громадянин США був заарештований за продаж майже 10 біткойн на початку цього місяця Агентством з імміграції та митного забезпечення (ICE), правоохоронним органом федерального уряду, що знаходиться під юрисдикцією Міністерства національної безпеки США.
Будь-яка транзакція від $3000 (KYC). Морган Роквелл цього не врахував, за що він був притягнутий до відповідальності.
Як повідомляє bitcoin.com, Морган Роквелл звинувачується владою у використанні інструментів для відмивання коштів. Крім усього іншого, Роквелл здійснив транзакцію, не маючи на це ліцензії, і це призвело до того, що тепер уряд має намір конфіскувати всі активи Роквелла на користь держави. всіляко намагається себе захистити та пише все у свій Twitter. Він вважає, що випадок його арешту впливає кожного з тих, хто користується цифровою валютою. Поки чоловік знаходиться вдома під підпискою про невиїзд.
Останнім часом почастішали арешти осіб, пов'язаних із криптовалютним ринком. Так, нещодавно в Штатах було заарештовано Джона Монтрола - засновника біржі WeExchange і BitFunder, яка торгувала незареєстрованими цінними паперами у своїх цілях. У 2013 році справа про розкрадання коштів на BitFunder мала великий резонанс. Тоді Монтроллу вдалося довести свою невинність шляхом фальсифікації документів.
На даний момент розглядається справа, в якій Джон Монтролл звинувачується за надання неправдивих свідчень та перешкоджання правосуддю.
За матеріалами https://news.bitcoin.com
Читайте також
$3 мільйона краденої електрики = $14.5 мільйонів у біткойні
Тайванського майнера на прізвище Янг нещодавно було заарештовано і звинувачено владою в незаконному видобутку 100 мільйонів юанів ($14 500 000) у криптовалюті. Янг використав крадену електроенергію на $3.2 мільйона для забезпечення роботи майнінг рига.
Чергове посилення європейських норм або як криптовалюти потрапили під приціл фінансових розвідок ЄС
Схоже, що з кожним новим роком істерія держрегуляторів навколо криптовалютного ринку тільки зростатиме. Тому підтвердження - нові зміни до відомої Директиви ЄС 2015/849 щодо протидії відмиванню та легалізації коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, а також фі...
