Si se te ha ocurrido la idea de vender Bitcoin a extraños a cambio de dinero en efectivo en EE. UU., debes tener mucho cuidado. Estos extraños pueden resultar ser agentes del gobierno. Uno de esos casos ocurrió recientemente en California.
Un ciudadano estadounidense fue arrestado por vender casi 10 bitcoins a principios de este mes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia de aplicación del gobierno federal bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
Cualquier transacción de más de $3000 debe cumplir con las reglas de "conozca a su cliente" (KYC). Morgan Rockwell no tuvo esto en cuenta, por lo que fue procesado.
Como informa bitcoin.com, Morgan Rockwell es acusado por las autoridades de utilizar herramientas para el blanqueo de dinero. Además, Rockwell completó la transacción sin tener una licencia, lo que ha llevado al hecho de que el gobierno ahora tiene la intención de confiscar todos los activos de Rockwell a favor del Estado.
El hombre también está acusado de recibir bitcoins a cambio de una sustancia controlada que contiene cannabinoides.
Rockwell intenta defenderse de todas las formas posibles y escribe todo en su Twitter. Él cree que su arresto afecta a todos los que usan moneda digital. Por ahora, el hombre está en casa bajo la promesa de no salir.
Recientemente, los arrestos de personas asociadas con el mercado de criptomonedas se han vuelto más frecuentes. Así, John Montroll, el fundador de las bolsas WeExchange y BitFunder, que comerciaban con valores no registrados para sus propios fines, fue arrestado recientemente en Estados Unidos. En 2013, el caso de robo de fondos en BitFunder tuvo una gran resonancia. Luego Montroll logró demostrar su inocencia falsificando documentos.
Actualmente hay un caso pendiente en el que se acusa a John Montroll de dar falso testimonio y obstrucción de la justicia.
Basado en materiales de https://news.bitcoin.com
Leer también
El riesgo legal para las ICO del que nadie habla
El autor del artículo, Jared Marks, abogado de Harris, Wiltshire & Grannis, que representa los intereses de empresas e individuos en procedimientos civiles y penales, llama la atención sobre los matices legales del funcionamiento de las ICO.
Vietnam: prohibición de actividades relacionadas con las criptomonedas
La Comisión Estatal de Valores de Vietnam ha prohibido a las empresas emitir o realizar transacciones con tokens digitales. La prohibición se produjo poco después de la directiva para controlar la actividad con criptomonedas.
