Jika Anda mempunyai ide untuk menjual Bitcoin kepada orang asing untuk mendapatkan uang tunai di AS, Anda harus sangat berhati-hati. Orang-orang asing ini mungkin saja adalah agen pemerintah. Salah satu kasus serupa terjadi baru-baru ini di California.
Seorang warga negara AS ditangkap karena menjual hampir 10 bitcoin awal bulan ini oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE), sebuah badan penegakan hukum pemerintah federal di bawah yurisdiksi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Setiap transaksi di atas $3.000 harus mematuhi aturan kenali pelanggan Anda (KYC). Morgan Rockwell tidak memperhitungkan hal ini, sehingga dia dituntut.
Seperti dilansir bitcoin.com, Morgan Rockwell dituduh oleh pihak berwenang menggunakan alat untuk pencucian uang. Di atas segalanya, Rockwell menyelesaikan transaksi tersebut tanpa memiliki izin, dan hal ini mengarah pada fakta bahwa pemerintah kini bermaksud untuk menyita semua aset Rockwell demi kepentingan negara.
Pria tersebut juga didakwa menerima bitcoin sebagai imbalan atas zat terkontrol yang mengandung cannabinoid.
Rockwell berusaha membela diri dengan segala cara dan menulis semuanya di Twitter-nya. Dia yakin penangkapannya berdampak pada semua orang yang menggunakan mata uang digital. Untuk saat ini, pria tersebut berada di rumah dengan kesadaran untuk tidak pergi.
Baru-baru ini, penangkapan terhadap orang-orang yang terkait dengan pasar mata uang kripto semakin sering terjadi. Jadi, John Montroll, pendiri bursa WeExchange dan BitFunder, yang memperdagangkan sekuritas tidak terdaftar untuk tujuannya sendiri, baru-baru ini ditangkap di Amerika. Pada tahun 2013, kasus pencurian dana di BitFunder mendapat gaung yang besar. Kemudian Montroll berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah dengan memalsukan dokumen.
Saat ini sedang menunggu proses dimana John Montroll dituduh memberikan kesaksian palsu dan menghalangi keadilan.
Berdasarkan materi dari https://news.bitcoin.com
Baca juga
Rancangan undang-undang “Tentang aset keuangan digital” telah diterbitkan di Rusia
Ini mendefinisikan cryptocurrency sebagai aset keuangan digital, dan penambangan disamakan dengan aktivitas kewirausahaan.
Aspek hukum saat membeli real estate dengan cryptocurrency
Saat ini Anda dapat membeli segalanya, atau hampir segalanya, dengan mata uang kripto. Dan Anda perlu melindungi diri sendiri ketika menyangkut hal-hal serius seperti pembelian dan penjualan real estat, dan yang paling penting, aturan apa yang harus dipatuhi saat membuat kontrak tersebut. Dalam aspek hukum transaksi “cryptocurrency” kami akan mencoba memahami materi kami hari ini. Sebab di alam tidak ada resep yang mutlak, namun ada beberapa gagasan terkait hal tersebut, dengan mem...
