El Consejo de Ministros de Polonia adoptó el proyecto de ley "Sobre la regulación de Bitcoin y otras criptomonedas" para que la circulación del nuevo activo cumpla con la legislación financiera para combatir el lavado de dinero y el terrorismo.
Se espera que estas reglas entren en vigor en los próximos tres meses. En medio de la creciente preocupación de que las criptomonedas se utilicen para el lavado de dinero y la evasión fiscal, el gobierno polaco planea restringir la circulación de Bitcoin dentro del país. Se ha sugerido que algunos artículos deberían aplicarse después de 18 meses a partir de la fecha de su publicación en el Journal of Laws.
La nueva ley polaca enumera las entidades cubiertas por el reglamento. La lista de estas entidades es larga y no está relacionada explícitamente con las criptomonedas, pero parece que los intercambios de criptomonedas y otras entidades que median en el comercio de monedas digitales están dentro de su alcance.
Según las reglas ALD, las plataformas en línea que comercian con Bitcoin deberán realizar la debida diligencia con los clientes e informar sobre transacciones sospechosas. El gobierno ha modificado la directiva contra el blanqueo de dinero para garantizar que las actividades de las empresas de criptomonedas sean supervisadas por las autoridades nacionales.
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