Криптомиллионер Дмитрий Голубов подозревается национальным агентством Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в незаконном обогащении и сокрытии доходов с помощью криптовалюты.
К такому выводу пришли правоохранительные органы, тщательно изучив электронную декларацию депутата Верховной Рады. Задекларированные в документе более 14 миллионов гривень депутат объясняет разнообразными операциями с криптовалютой Bitcoin.
4376 Bitcoin Голубов, по его словам, приобрел еще в ноябре 2012 года, когда стоимость одного токена составляла 11,77 доллара. При этом документов, подтверждающих приобретение цифрового актива и законности происхождения средств, он не предоставил. Непонятно, по какому курсу оценивало НАПКа криптовалютный портфель декларанта, но по мнению Агенства, депутат задекларировал недостоверную информацию и должен нести ответственность предусмотренную ст.366-1 УК Украины, а за незаконное обогащение - ст.368-2.
Выводы НАПК направлены в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.
Для самого же депутата использование ИТ-технологий для обогащения стало уже обыденным делом. Раньше Голубова обвиняли и даже арестовывали по подозрению в хищении 11 миллионов долларов через платежные системы Visa и Mastercard. Бизнесмен основал веб-ресурс cardplanet.com, на котором можно было получить конфиденциальную информацию владельцев карточных счетов из разных стран мира.
Такая деятельность заинтересовала не только украинских правоохранителей, но и американских следователей, а Тһе Wall Street Journal, авторитетное издание, обвиняли его в масштабной криминальной деятельности. Однако после отказа представителями пострадавших участвовать в судебном процессе, дело Голубова было прекращено.
Дмитрий Голубов - не единственный приверженец криптовалют, когда дело доходит до объяснения происхождения доходов.
За 2017 год, депутат Одесского горсовета Дмитрий Палпатин, задекларировал Bitcoin на сумму 3,5 млрд гривен, возглавив топ-10 криптодержателей в стране. А депутат Киевсовета Сергей Майзель, внес в декларацию 11,1 млн гривен в Bitcoin и 3,8 млн гривен в Ethereum.
По материалам https://nazk.gov.ua
Читайте также
Гэри Генслер: "SEC готова принимать жесткие меры для защиты криптоинвесторов"
Глава SEC готова пойти на жесткие меры для защиты криптоинвесторов, если индустрия продолжит игнорировать законные требования регулятора.
Байден подписал закон об инфраструктуре без поправок о криптовалютах
Президент Джо Байден подписал Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, не учитывая интересы криптовалютного сектора.
