Komisi Jasa Keuangan (FSC) Korea Selatan telah mengubah pedoman anti pencucian uang untuk pertukaran mata uang kripto negara tersebut. Amandemen yang diusulkan oleh Unit Intelijen Keuangan Korea (KoFIU) harus memperbaiki beberapa kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip peraturan. Panduan yang direvisi ini, yang disetujui oleh FSC pada tanggal 27 Juni, akan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli.
Regulator telah meminta bursa mata uang kripto untuk melakukan pemeriksaan pelanggan secara menyeluruh dan memperkuat langkah-langkah keamanan. Aturan yang direvisi mengharuskan perusahaan keuangan untuk memantau akun non-perdagangan untuk mencegahnya digunakan untuk tujuan ilegal oleh karyawan bursa kripto. Mereka dapat melakukan Uji Tuntas jika menemukan bukti adanya transaksi mencurigakan.
Amandemen ini juga berlaku untuk pertukaran informasi antar platform kripto di berbagai negara.
Regulator telah meminta bursa untuk melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh untuk memastikan bahwa penduduk asing tidak menggunakan bursa Korea dan penjahat tidak menggunakan akun pribadi pengguna lain untuk tujuan pencucian uang.
KoFIU pertama kali memberikan pedoman anti pencucian uang pada tanggal 30 Januari. Unit Intelijen Keuangan telah mengusulkan amandemen pedoman tersebut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan di banyak bank sejak 1 Februari.
Menurut media lokal Berdasarkan laporan tersebut, FSC juga memerintahkan pihak berwenang untuk menyelidiki aktivitas Hana Bank, Nonghyup, dan Kookmin, yang menyediakan layanan mereka pada bursa mata uang kripto.
Berdasarkan materi dari rttnews.com
Baca juga
Pertukaran mana yang memiliki lisensi resmi?
Sebagian besar pertukaran kripto beroperasi dengan cara bajakan, memanfaatkan celah hukum di berbagai negara. Namun hal ini akan segera berakhir: regulator di Eropa dan Asia semakin mengeluarkan peringatan bahwa platform perdagangan dan pertukaran uang digital mungkin ditutup jika pemiliknya tidak memperoleh izin resmi dan mulai mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
CFTC dan SEC akan bekerja sama untuk mengatur mata uang kripto
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengimbau para kepala badan pengatur dengan permintaan untuk bergabung untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak terkait cryptocurrency.
