Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) внесла поправки до керівних принципів боротьби з відмиванням грошей для криптовалютних обмінників країни. Поправки, запропоновані групою фінансової розвідки Кореї (KoFIU), мають виправити деякі недоліки впровадження ре...
гулюючих принципів. Переглянуте керівництво, схвалене FSC 27 червня, набуде чинності з 10 липня.
Регулюючий орган попросив криптовалютні біржі проводити ретельну перевірку клієнтів та посилити заходи безпеки. Переглянуті правила наказують фінансовим компаніям моніторинг неторгових рахунків, щоб запобігти можливості їх використання з незаконною метою співробітниками криптообмінників. Вони можуть проводити процедуру належної сумлінності (Due Diligence), якщо виявлять сліди підозрілих транзакцій.
Поправки також стосуються обміну інформацією між криптомайданчиками різних країн.
Регулятор попросив біржі провести ретельну перевірку особистих даних, щоб переконатися в тому, що іноземні резиденти не користуються корейськими обмінниками, і в тому, що злочинці не використовують особисті рахунки інших користувачів з метою відмивання грошей.
Уперше KoFIU надала керівні по3. Фінансова розвідка запропонувала внести поправки до керівництва, ґрунтуючись на результатах перевірок, що проводились у багатьох банках із 1 лютого.
Відповідно до інформації місцевих ЗМІ, FSC також доручили органам влади розслідувати діяльність банків Hana Bank, Nonghyup та Kookmin, які надають свої послуги криптовалютним біржам.
За матеріалами rttnews.com
Читайте також
SEC збирається розробити рекомендації щодо ICO
Комісія США з цінних паперів та бірж (SEC) вирішила все-таки роз'яснити, у яких випадках криптовалюти слід вважати цінними паперами.
Каліфорнія легалізує блокчейн-дані та смарт-контракти
Каліфорнійський законопроект, що створює юридичну основу для легалізації технології blockchain на державному рівні, був схвалений законодавчими зборами штату і тепер чекає на підпис губернатора.
