Новые правила для бирж Южной Кореи

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных обменников страны. Поправки, предложенные группой финансовой разведки Кореи (KoFIU), должны исправить некоторые недостатки осуществления регулирующих принципов. Пересмотренное руководство, одобренное FSC 27 июня, вступит в силу начиная с 10 июля.

Регулирующий орган попросил криптовалютные биржи проводить тщательную проверку клиентов и усилить меры безопасности. Пересмотренные правила предписывают финансовым компаниям мониторинг неторговых счетов, чтобы предотвратить возможность их использования в незаконных целях сотрудниками криптообменников. Они могут проводить процедуру должной добросовестности (Due Diligence), если обнаружат следы подозрительных транзакций. 

Поправки также относятся к обмену информацией между криптоплощадками разных стран. 

Регулятор попросил биржи провести тщательную проверку личных данных, чтобы убедиться в том, что иностранные резиденты не пользуются корейскими обменниками, и в том, что преступники не используют личные счета других пользователей с целью отмывания денег.

Впервые KoFIU предоставила руководящие положения по борьбе с отмыванием денег 30 января. Финансовая разведка предложила внести поправки в руководство, основываясь на результатах проверок, которые проводились во многих банках с 1 февраля. 

Согласно информации местных СМИ, FSC также поручили органам власти расследовать деятельность банков Hana Bank, Nonghyup и Kookmin, которые предоставляют свои услуги криптовалютным биржам.


По материалам rttnews.com

Читайте также

5332018-08-16

В Украине планируют признать криптовалюты финансовым активом

Верховная Рада Украины разрабатывает законопроект, определяющий криптовалюту как финансовые активы. Власти могут принять документ уже до конца текущего года или в начале следующего.

Регуляторы, Право
12292018-08-21

В ожидании биткоин-ETF

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) должна рассмотреть еще одну пару предлагаемых ETF от ProShares в течении этой недели.

Регуляторы, Bitcoin

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

126322017-12-25

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
104252018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
68452018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
54162018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
29892018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
29342018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение