Новые правила для бирж Южной Кореи

Новые правила для бирж Южной Кореи

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных обменников страны. Поправки, предложенные группой финансовой разведки Кореи (KoFIU), должны исправить некоторые недостатки осуществления регулирующих принципов. Пересмотренное руководство, одобренное FSC 27 июня, вступит в силу начиная с 10 июля.

Регулирующий орган попросил криптовалютные биржи проводить тщательную проверку клиентов и усилить меры безопасности. Пересмотренные правила предписывают финансовым компаниям мониторинг неторговых счетов, чтобы предотвратить возможность их использования в незаконных целях сотрудниками криптообменников. Они могут проводить процедуру должной добросовестности (Due Diligence), если обнаружат следы подозрительных транзакций. 

Поправки также относятся к обмену информацией между криптоплощадками разных стран. 

Регулятор попросил биржи провести тщательную проверку личных данных, чтобы убедиться в том, что иностранные резиденты не пользуются корейскими обменниками, и в том, что преступники не используют личные счета других пользователей с целью отмывания денег.

Впервые KoFIU предоставила руководящие положения по борьбе с отмыванием денег 30 января. Финансовая разведка предложила внести поправки в руководство, основываясь на результатах проверок, которые проводились во многих банках с 1 февраля. 

Согласно информации местных СМИ, FSC также поручили органам власти расследовать деятельность банков Hana Bank, Nonghyup и Kookmin, которые предоставляют свои услуги криптовалютным биржам.


По материалам rttnews.com

Читайте также

56312021-08-09

Сенат США не может договориться о налогообложении криптовалют

Группа сенатора Уайдена предложила поправки, которые поддерживают представители криптоиндустрии. Конкурирующее предложение от республиканца Роби Портмана и демократов Марка Уорнера и Кирстена Синема поддерживает Белый дом.

Регуляторы
4602021-07-14

Турция вводит новые правила для криптовалюты

Министерство финансов Турецкой Республики вводит новые правила отчетности о криптовалютных операциях с 1 августа.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

343092020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
298282017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
252562018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
181182018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
142702021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
109812018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно