Новые правила для бирж Южной Кореи

Новые правила для бирж Южной Кореи

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) внесла поправки в руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег для криптовалютных обменников страны. Поправки, предложенные группой финансовой разведки Кореи (KoFIU), должны исправить некоторые недостатки осуществления регулирующих принципов. Пересмотренное руководство, одобренное FSC 27 июня, вступит в силу начиная с 10 июля.


Регулирующий орган попросил криптовалютные биржи проводить тщательную проверку клиентов и усилить меры безопасности. Пересмотренные правила предписывают финансовым компаниям мониторинг неторговых счетов, чтобы предотвратить возможность их использования в незаконных целях сотрудниками криптообменников. Они могут проводить процедуру должной добросовестности (Due Diligence), если обнаружат следы подозрительных транзакций. 

Поправки также относятся к обмену информацией между криптоплощадками разных стран. 

Регулятор попросил биржи провести тщательную проверку личных данных, чтобы убедиться в том, что иностранные резиденты не пользуются корейскими обменниками, и в том, что преступники не используют личные счета других пользователей с целью отмывания денег.

Впервые KoFIU предоставила руководящие положения по борьбе с отмыванием денег 30 января. Финансовая разведка предложила внести поправки в руководство, основываясь на результатах проверок, которые проводились во многих банках с 1 февраля. 

Согласно информации местных СМИ, FSC также поручили органам власти расследовать деятельность банков Hana Bank, Nonghyup и Kookmin, которые предоставляют свои услуги криптовалютным биржам.


По материалам rttnews.com

971

Переводчик

Kramarenko Illia

Свежие новости

Выбор редакции

Аналитика