Велика міжнародна аудиторсько-консалтингова фірма KPMG опублікувала дослідження, присвячене фінансовим злочинам у Швейцарії, яке, серед іншого, включає криптовалютні злочини.
Згідно з дослідженням, відмивання грошей з використанням криптовалюти досягається шляхом купівлі криптовалюти на біржі або в криптовалютному банкоматі за готівку або дебетову картку, використовуючи послуги посередників з чистою репутацією, підтвердженою зайнятістю та бездоганним онлайн-профілем.
«Особи, які займаються відмиванням грошей, використовують послуги "мікшування" для обміну первинних монет на адресу тимчасового цифрового гаманця, щоб приховати шлях проходження транзакцій. Також для ускладнення відстеження можуть використовуватися помилкові одержуючі адреси для перенаправлення транзакцій на резервні адреси. Змішані первинні монети потім перенаправляються на цифрову біржу для купівлі монет з високим рівнем анонімності», - йдеться у звіті KPMG. ефективних правил боротьби з відмиванням грошей.
«Регулюючі органи повинні розробити сучасні стандарти, які вирішуватимуть проблеми цієї області, що швидко розвивається. І фінансові установи повинні взяти на себе відповідальність за забезпечення того, щоб їхні системи та процеси були здатні максимально пом'якшувати ризики».
Криптовалюту часто критикують за використання у шахрайських схемах. Наприклад, у квітні прокуратура Польщі звинуватила криптовалютну біржу Bitfinex у тому, що вона нібито має відношення до коштів, конфіскованих у польського банку через відмивання грошей. Таким чином, галузь дуже потребує регулювання, яке ефективніше допоможе боротися з проблемою. Це завдання частково взяли на себе країни Великої двадцятки, які обговорювали це питання на зустрічі у березні 2018 року та зараз займаються розробкою спільних міжнародних правил.
За матеріалами cointelegraph.com
Читайте також
Україна ухвалила закон «Про віртуальні активи»
Закон «Про віртуальні активи», з урахуванням президентських поправок, учора було ухвалено Верховною Радою України.
Huobi створює новий комітет для роботи з Комуністичною партією Китаю
Група Huobi створила осередок комуністичної партії в одній зі своїх дочірніх компаній у Пекіні. Група, що володіє біржею Huobi, оголосила на своєму веб-сайті 16 листопада, що "необхідно реалізувати" принципи та політику компартії у приватні компанії. Цей крок, який є першим ...
