Велика міжнародна аудиторсько-консалтингова фірма KPMG опублікувала дослідження, присвячене фінансовим злочинам у Швейцарії, яке, серед іншого, включає криптовалютні злочини.
Згідно з дослідженням, відмивання грошей з використанням криптовалюти досягається шляхом купівлі криптовалюти на біржі або в криптовалютному банкоматі за готівку або дебетову картку, використовуючи послуги посередників з чистою репутацією, підтвердженою зайнятістю та бездоганним онлайн-профілем.
«Особи, які займаються відмиванням грошей, використовують послуги "мікшування" для обміну первинних монет на адресу тимчасового цифрового гаманця, щоб приховати шлях проходження транзакцій. Також для ускладнення відстеження можуть використовуватися помилкові одержуючі адреси для перенаправлення транзакцій на резервні адреси. Змішані первинні монети потім перенаправляються на цифрову біржу для купівлі монет з високим рівнем анонімності», - йдеться у звіті KPMG. ефективних правил боротьби з відмиванням грошей.
«Регулюючі органи повинні розробити сучасні стандарти, які вирішуватимуть проблеми цієї області, що швидко розвивається. І фінансові установи повинні взяти на себе відповідальність за забезпечення того, щоб їхні системи та процеси були здатні максимально пом'якшувати ризики».
Криптовалюту часто критикують за використання у шахрайських схемах. Наприклад, у квітні прокуратура Польщі звинуватила криптовалютну біржу Bitfinex у тому, що вона нібито має відношення до коштів, конфіскованих у польського банку через відмивання грошей. Таким чином, галузь дуже потребує регулювання, яке ефективніше допоможе боротися з проблемою. Це завдання частково взяли на себе країни Великої двадцятки, які обговорювали це питання на зустрічі у березні 2018 року та зараз займаються розробкою спільних міжнародних правил.
За матеріалами cointelegraph.com
Читайте також
SEC готовий переглянути своє рішення щодо ETF
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вирішила переглянути рішення щодо відмови в пропозиціях щодо створення криптовалютних ETF, винесене в середу.
Верховний суд Китаю визнав юридичну силу блокчейн-записів
Китай продовжує творити власну криптоісторію, реалізовуючи політику заборони криптовалют та підтримки blockchain-технології. Минулого тижня Верховний суд піднебесної визнав записи на блоквідповіді достовірними доказами.
