Pertukaran Bithumb akan melarang perdagangan di 11 negara

Pertukaran mata uang terbesar Korea Selatan, Bithumb, akan melarang perdagangan aset digital dengan investor di Korea Utara, Iran, Irak, dan delapan negara lainnya.

Karena meningkatnya ancaman pencucian uang menggunakan mata uang kripto, Bithumb akan melarang transaksi kepada warga negara di Korea Utara, Iran, Irak, dan delapan negara lain yang terdaftar dalam daftar NCCT. 

Daftar NCCT mencakup negara-negara dengan kebijakan peraturan yang tidak memadai dan peraturan anti pencucian uang yang tidak terstandarisasi, tidak bekerja sama dengan FATF dan ditetapkan sebagai negara berisiko tinggi. Daftar tersebut mencakup Korea Utara, Iran, Irak, dan Sri Lanka, dengan total 11 negara.

Dengan Bithumb berada di peringkat pertama di Korea Selatan dan keenam di dunia dalam hal volume perdagangan, keputusan ini diperkirakan akan memiliki konsekuensi serius bagi pasar mata uang kripto.

Pada tanggal 27 Mei, Bithumb mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk berhenti melakukan transaksi di semua negara yang dikendalikan oleh Inisiatif NCCT untuk mencegah penggunaan infrastrukturnya untuk operasi ilegal.

Platform kripto utama Korea Selatan akan menolak akses ke pengguna baru dari negara-negara ini, dan mulai 21 Juni akan menonaktifkan akun pengguna yang sudah terdaftar dari wilayah yang meragukan.  

Untuk menerapkan solusi ini, Bithumb berencana melakukan proses identifikasi seluler di antara penduduk asing bulan depan untuk menghilangkan kemungkinan pemalsuan data pribadi dan tempat tinggal pengguna. Di masa depan, semua pengguna juga harus diidentifikasi melalui ponsel mereka selama proses pendaftaran.

Untuk mencegah penipuan, termasuk phishing suara, Bithumb telah mengembangkan aturannya sendiri.

Perwakilan Bithumb mencatat bahwa perusahaan secara sadar menerapkan kebijakan yang ketat dan kerja sama yang erat dengan otoritas moneter lokal, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja internasional norma perdagangan kripto. 

Larangan selektif dalam mendaftarkan akun di bursa menunjukkan niat Bithumb untuk menghindari potensi konflik dengan regulator dan kesediaannya untuk menerima aturan regulasi yang ketat untuk memastikan transparansi di pasar digital.