Схемы Pump and Dump становятся все более распространенными на криптовалютных рынках. Теперь специалисты кибербезопасности учатся предсказывать их заранее.
Трейдинг на криптотвалютном рынке последние несколько лет напоминает катание на американских горках.
Высокая волатильность криптоактивов, а также анонимность, которую они предлагают, привлекают множество мошенников и аферистов в криптопространство. История криптовалюты пестрит кражами, схемами Понци и другими мошенничествами. Но в последние месяцы на первый план вышел один тип мошенничества: схема Pump and Dump.
Исследователи Имперского колледжа Лондона изучили схему Pump and Dump на криптовалютных рынках и теперь публикуют первый подробный отчет о том, как они работают. Исследователи даже разработали алгоритм, который может предсказать очередной готовящийся Pump and Dump, что дает многообещающий способ предотвратить их.
Схемы Pump and Dump - это хорошо известная уловка на традиционных финансовых рынках, которая начинается с выбора сомнительного актива и тихого его накопления. Активная скупка монеты группой людей за считанные секунды способна накачать ее цену на 300-500 процентов и дать возможность слить весь запас по завышенной цене наивным начинающим трейдерам.
Изучив 236 событий, связанных с Pump and Dump, в период между 21 июля и 18 ноября, они удостоверились, что всем им предшествовала нехарактерная скупка целевой монеты.
Исследователи отмечают, что в среднем каждый день происходит два подобных мошенничества, и каждый месяц они генерируют около 7 миллионов долларов объема торгов на криптовалютном рынке.
Читайте также
Криптовалютные хаки неизбежны
Технология, стоящая за криптовалютами, имеет потенциал полностью изменить финансовую систему при помощи децентрализации, ликвидации посредников (банков), снижения комиссионных сборов, взимаемых этими посредниками, а также при помощи быстрых международных переводов. Однако, несмотря на все преимущества, криптовалютные хаки все еще остаются проблемой, которую нельзя игнорировать.
Web3: как сохранить приватность в эпоху публичных блокчейнов
Когда Web3 набирал обороты, многие увидели в этом тотальную свободу. Больше не нужны банки, паспорта и централизованные платформы. Достаточно цифрового адреса, кошелька и децентрализации. Но спустя пару лет стало ясно — все не так просто.