Los funcionarios de aduanas de EE. UU. dicen que las criptomonedas ayudan a rastrear a los delincuentes
Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. dijo que los delincuentes corren el riesgo de ser detectados cada vez que convierten criptomonedas en moneda fiduciaria.
Matthew Allen, oficial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE, habló sobre el papel de las criptomonedas en el tráfico de drogas en una reunión del Senado el 3 de octubre:
En el mercado de la web oscura y otros sitios web no indexados, las compras a menudo se pagan en monedas bitcoin y monero. y otros tipos de criptomonedas. Sin embargo, el servicio ha tenido cierto éxito al localizar a delincuentes que utilizan criptomonedas para lavar ganancias de drogas. El uso de criptomonedas facilita el pago de transacciones ilegales, pero los delincuentes aún necesitan convertir las criptomonedas en dinero fiduciario durante la transacción, y viceversa. Este es el momento más fácil para que las fuerzas del orden identifiquen a los delincuentes. Utilizando técnicas de investigación tradicionales como vigilancia, operaciones encubiertas e informantes, combinadas con análisis financieros y de blockchain, el Servicio puede rastrear y arrestar a delincuentes y desmantelar organizaciones criminales transnacionales, así como intercambios de criptomonedas que normalmente blanquean ganancias para redes criminales que operan o apoyan la red oscura.
La mayoría de las veces, los delincuentes utilizan plataformas de igual a igual para garantizar el anonimato, en particular las nuevas empresas que se niegan a registrarse como empresas. proveedores de servicios financieros y no cumplen con las leyes pertinentes.
Aun así, agencias nacionales e internacionales están capacitando a investigadores sobre la mejor manera de rastrear las criptomonedas y así identificar al culpable.
Basado en materiales de https://www.coindesk.com
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