Влада Польщі конфіскувала 1,27 мільярда польських злотих (близько 371 мільйонів доларів США) з банківських рахунків двох компаній, які підозрюються у відмиванні грошей для наркокартелю в Колумбії. Деякі місцеві видання пов'язують ці компанії із криптовалютною біржею Bitfinex.
За даними TVP Info одна з цих компаній була підрядником Міністерства закордонних справ Бельгії під час будівництва посольства в Демократичній Республіці Конго і привласнила собі 400 000 євро, що належать міністерству, на її рахунках було виявлено вкрадені гроші. Також повідомлялося, що обидві компанії пов'язані з криптовалютною біржею, назва якої не розкривалася.
Польський інформаційний портал Spider’s Web, посилаючись на «неофіційну інформацію», прямо вказав на біржу Bitfinex, тому що у неї є рахунки на банку, шахраїв.
Крім того, один із клієнтів біржі Bitfinex на польському Bitcoin-форумі заявив, що давав свідчення польської поліції, оскільки йому перераховувалися гроші з біржі компанією Crypto sp. z o.o, яка може бути, за чутками, пов'язана з колумбійськими наркокартелями, материнська компанія якої Crypto Capital Corp. вважається офшорною компанією компанії Bitfinex.
У пресі не було пред'явлено жодних офіційних звинувачень, і у звітах зазначалося, що обвинувачі зверталися і до Європолу, і до Інтерполу у зв'язку з міжнародним характером справи.
Біржа Bitfinex вважає ці твердження необґрунтованими і заявляє, що ці чутки поширюються, щоб вплинути на лояльність її клієнтів та кількість операцій
За матеріалами https://www.ccn.com
Читайте також
Японська асоціація криптовалютних бірж посилить саморегулювання
В результаті чергової хакерської атаки, що трапилася на початку вересня, група операторів криптовалютних бірж планує посилити заходи саморегулювання, яких слід дотримуватись при управлінні активами клієнтів.
Криптовалютна біржа Coincheck відновить торгівлю токеном XRP
За даними Financial Magnates, біржа Coincheck повідомила клієнтам, що планує відновити повну підтримку всіх криптовалют, які існували до злому в січні 2018 року, який коштував компанії півмільярда доларів. Серед іншого, користувачі можуть знову зараховувати, знімати та продавати ал...
