El Departamento de Justicia (DoJ) ha incautado una cifra récord de 3.600 millones de dólares en Bitcoin que fue robado en el hackeo de Bitfinex en 2016.
Durante la mayor confiscación de criptomonedas de la historia, un matrimonio, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, fueron arrestados. En el momento del hackeo, los 119.754 BTC robados estaban valorados en 70 millones de dólares. Al tipo de cambio actual, el valor de los fondos robados ha aumentado a 4.500 millones de dólares.
Los documentos judiciales describen en detalle todo el proceso de lavado de dinero, que fue descubierto después del cierre del mercado de la red oscura AlphaBay.
De 119.754 bitcoins, 95.000 BTC (unos 3.600 millones de dólares) no se retiraron y permanecieron en la billetera de la pareja. Los agentes pudieron acceder a él y confiscar esta cantidad.
El dúo utilizó varios métodos para lavar el activo:
- programa de automatización de transacciones
- transferencias a varias cuentas de bolsas y mercados de la red oscura
- conversión de BTC en moneda anónima
- acreditación en cuentas de identidades ficticias utilizando identidades falsas documentos.
Las monedas robadas también se pasaron a través de mezcladores y del mercado de la red oscura Hydra, y se intercambiaron por oro, NFT y tarjetas de regalo.
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