По мере развития IТ -технологий, Генпрокуратура Украины сталкивается с новыми вызовами. Теперь ей приходится противостоять неправомерным действиям связанным с миром цифровых платежных систем и криптовалют.
Вчера пресс-служба ведомства сообщила о начатом досудебном расследовании против чиновников Государственной фискальной службы и ряда бизнесменов. Предприимчивая команда, по предварительным данным, причастна к созданию финансовых пирамид под видом инновационных бизнес-проектов, собиравших средства с доверчивых граждан. Для легализации незаконно полученных доходов, бизнесмены выводили их за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги и криптовалюту.
В рамках уголовного производства были проведены ряд обысков в Киеве и Винницкой области. Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы с целью получения незаконных доходов и их легализации в особо крупных размерах, с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов, а также злоупотреблении служебным положением должностных лиц органов ГФС Украины. В интересах следствия фамилии подозреваемых не озвучиваются.
Это не первый случай когда против сотрудников ГФС выдвигаются подобные обвинения. Ровно год назад, в ноябре прошлого года, сотрудники ведомства обвинялись в создании финансовой пирамиды Money Technology.
По материалам https://www.gp.gov.ua
Читайте также
Подана заявка на патент по использованию блокчейна для создания реестра владельцев произведений искусства
В патентной заявке, которая была опубликована Патентно-товарным ведомством США (USPTO) в четверг, указано имя ее создателя - Говард Х. Шерин, патентный поверенный в Скотсдейле, Аризона. Согласно информации из соцсетей Шерина, он работает в Силиконовой Долине, где “изучал и активно участвовал в криптовалютной революции”.
Студент бостонского колледжа хакнул сим-карты криптоинвесторов
Калифорнийской полицией был арестован студент колледжа, который подозревается в краже $5 миллионов в биткойне и другой криптовалюте при помощи метода, известного как “взлом SIM-карты”.