Украинские налоговики выводили средства через криптовалюту

Украинские налоговики  выводили средства через криптовалюту

По мере развития IТ -технологий, Генпрокуратура Украины сталкивается с новыми вызовами. Теперь ей приходится противостоять неправомерным действиям связанным с миром цифровых платежных систем и криптовалют.

Вчера пресс-служба ведомства сообщила о начатом досудебном расследовании против чиновников Государственной фискальной службы и ряда бизнесменов. Предприимчивая команда, по предварительным данным, причастна к созданию финансовых пирамид под видом инновационных бизнес-проектов, собиравших средства с доверчивых граждан. Для легализации незаконно полученных доходов, бизнесмены выводили их за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги и криптовалюту.

В рамках уголовного производства были проведены ряд обысков в Киеве и Винницкой области. Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы с целью получения незаконных доходов и их легализации в особо крупных размерах, с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов, а также злоупотреблении служебным положением должностных лиц органов ГФС Украины. В интересах следствия фамилии подозреваемых не озвучиваются. 

Это не первый случай когда против сотрудников ГФС выдвигаются подобные обвинения. Ровно год назад, в ноябре прошлого года, сотрудники ведомства обвинялись в создании финансовой пирамиды Money Technology.


По материалам https://www.gp.gov.ua

Читайте также

8002018-09-12

Полиция Шанхая задержала основателя биржи OKex

Основатель второй крупнейшей в мире криптобиржи арестован полицией Шанхая - такие заголовки появились вчера в социальных сетях и местных СМИ. На самом деле, генеральный директор и основатель криптовалютных бирж OKCoin и OKEx, Стар Сюй, был замечен в местном полицейском управление Шанхая. Вечером следующего дня, Стар Сюй покинул здание полиции, что означает что ему не было предъявлено обвинение в течении 24 часов, согласно закона.

События, Биржи
17372018-07-18

Быкам надоело ждать?

Вчера в течение одного часа цена на Bitcoin, Bitcoin Cash. Ethereum, Ripple и EOS выросла на 6-10%, а общая капитализация криптовалютного рынка подскочила на момент написания статьи $20 миллиардов и теперь составляет $292 миллиарда.

События

Последние статьи из раздела События

Свежее видео на канале

Выбор редакции

349352020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
302062017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
256332018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
183462018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
146542021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
113452018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно