IТ-ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, უკრაინის გენპროკურატურა ახალი გამოწვევების წინაშე დგება. ამ ეტაპზე მას, ციფრული სამყაროს გადახდის სისტემებისა და კრიპტოვალუტების სფეროში არაკანონიერი ქმედებების წინააღმდეგ უწევს ბრძოლა.
გუშინ უწყების პრეს-სამსახურმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო ფისკალური სამსახურის ჩინოვნიკებსა და რამოდენიმე ბიზნესმენის წინააღმდეგ წინასწარი გამოძიება მიმდინარეობს. წინასწარი ინფორმაციის თანახმად, ერთერთ ჯგუფს, ინოვაციური ბიზნეს-პროექტების სახელით, ფინანსური პირამიდის შექმნის ბრალი ედება. ჯგუფის წევრები მიმნდობი მოქალაქეებისგან ფულად სახსრებს ღებულობდნენ და უკანონო გზით მიღებულ შემოსავლებს (ფულს და კრიპტოვალუტას), ლეგალიზების მიზნით, უკრაინაში აკრძალული გადახდის სისტემების Qiwi, WebMoney და იანდექსის გამოყენებით, საზღვარგარეთ გაქონდათ.
სისხლის სამართალწარმოების ფარგლებში, კიევსა და ვინიცკის ოლქში რამოდენიმე ჩხრეკა ჩატარდა. ეჭვმიტანილებს კრიმინალური ჯგუფის შექმნა ედებათ ბრალად, რომლებიც უკანონო გზით განსაკუთრებულად დიდი ოდენობის შემოსავლებს იღებდნენ და უკრაინაში აკრძალული ელექტრონული გადახდის სისტემების და სხვა მექანიზმების გამოყენებით, მათ ლეგალიზაციას ცდილობდნენ. გარდა ამისა, უკრაინის სახელმწიფო ფისკალური სამსახურის თანამდებობის პირებს თანამდებობრივი მოვალეობების ბოროტად გამოყენება ედებათ ბრალად. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ეჭვმიტანილთა გვარები არ გახმაურდა.
По материалам gp.gov.ua
Читайте также
Kraken: Bitcoin Cash SV-ში ინვესტიცია, დიდ რისკს უკავშირდება
სან-ფრანცისკოში დაფუძნებული კრიპტობირჟა Kraken-ი, ერთ-ერთი უმსხვილესი და უსაფრთხო პლატფორმა, მომხმარებლებს ტოკენ Bitcoin Cash SV (BCH SV)-ით ვაჭრობასთან დაკავშირებულ რისკების შესახებ აფრთხილებს და აცხადებს, რომ ფორკი ბირჟის მიერ მოთხოვნილ ყველა ლისტინგურ მოთხოვნას არ ასრულებს.
გეიმერებმა 3 მლნ აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტოვალუტა გაიტაცეს
ჩიკაგოში გახსნილი სისხლის სამართლის საქმის თანახმად, Call of Duty-ს მოთამაშეთა გუნდის წევრები კომპიუტერების გატეხვასა და $3 მლნ. ღირებულების კრიპტოვალუტის გატაცებაში არიან ეჭვმიტანილები. გუნდის ერთი წევრი დოლტონის, ხოლო მეორე კი ბლუმინგტონის მაცხოვრებელია.
