У міру розвитку ІТ-технологій Генпрокуратура України стикається з новими викликами. Тепер їй доводиться протистояти неправомірним діям, пов'язаним зі світом цифрових платіжних систем та криптовалют.
Учора прес-служба відомства повідомила про розпочате досудове розслідування проти чиновників Державної фіскальної служби та низки бізнесменів. Заповзятлива команда, за попередніми даними, причетна до створення фінансових пірамід під виглядом інноваційних бізнес-проектів, які збирали кошти з довірливих громадян. Для легалізації незаконно отриманих доходів бізнесмени виводили їх за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney, Яндекс.Гроші та криптовалюту.
У рамках кримінального провадження було проведено низку обшуків у Києві та Вінницькій області. Підозрюваних звинувачують в організації злочинної групи з метою отримання незаконних доходів та їхньої легалізації в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів, а також зловживанні службовим становищем посадових осіб органів ДФС України. На користь слідства прізвища підозрюваних не озвучуються.
Це не перший випадок, коли проти співробітників ДФС висуваються подібні звинувачення. Рівно рік тому, у листопаді минулого року, співробітників відомства звинувачували у створенні фінансової піраміди Money Technology.
За матеріалами https://www.gp.gov.ua
Читайте також
SEC та крипторинок. Протистояння починається
Протистояння починається: комісар SEC звинувачує своє агентство у неправильному застосуванні закону щодо заборони біткоін-ETF Winklevoss Bitcoin Trust. Nasdaq організовує таємну зустріч лобістів.
Чергове криптомошництво викрила кіберполіція України.
Кіберполіція затримала банду криптомошників із чотирьох молодих жителів Дніпра, які створили мережу фейкових веб-обмінників з конвертації криптовалют.
