У міру розвитку ІТ-технологій Генпрокуратура України стикається з новими викликами. Тепер їй доводиться протистояти неправомірним діям, пов'язаним зі світом цифрових платіжних систем та криптовалют.
Учора прес-служба відомства повідомила про розпочате досудове розслідування проти чиновників Державної фіскальної служби та низки бізнесменів. Заповзятлива команда, за попередніми даними, причетна до створення фінансових пірамід під виглядом інноваційних бізнес-проектів, які збирали кошти з довірливих громадян. Для легалізації незаконно отриманих доходів бізнесмени виводили їх за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney, Яндекс.Гроші та криптовалюту.
У рамках кримінального провадження було проведено низку обшуків у Києві та Вінницькій області. Підозрюваних звинувачують в організації злочинної групи з метою отримання незаконних доходів та їхньої легалізації в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів, а також зловживанні службовим становищем посадових осіб органів ДФС України. На користь слідства прізвища підозрюваних не озвучуються.
Це не перший випадок, коли проти співробітників ДФС висуваються подібні звинувачення. Рівно рік тому, у листопаді минулого року, співробітників відомства звинувачували у створенні фінансової піраміди Money Technology.
За матеріалами https://www.gp.gov.ua
Читайте також
Tezos запустив бета-мережу
Компанія Tezos Foundation офіційно оголосила про запуск експериментальної версії платформи Tezos. Основний запуск мережі планується на ІІІ квартал цього року.
Влада США розробляє методи відстеження конфіденційних криптовалют
Уряд США розглядає можливість застосування методів криміналістичного аналізу для відстеження транзакцій із криптовалютами Zcash (ZEC) та Monero (XMR). Про це йдеться у Програмі дослідження інновацій малих підприємств (SBIR), опублікованій Міністерством внутрішньої безпеки США.
