У міру розвитку ІТ-технологій Генпрокуратура України стикається з новими викликами. Тепер їй доводиться протистояти неправомірним діям, пов'язаним зі світом цифрових платіжних систем та криптовалют.
Учора прес-служба відомства повідомила про розпочате досудове розслідування проти чиновників Державної фіскальної служби та низки бізнесменів. Заповзятлива команда, за попередніми даними, причетна до створення фінансових пірамід під виглядом інноваційних бізнес-проектів, які збирали кошти з довірливих громадян. Для легалізації незаконно отриманих доходів бізнесмени виводили їх за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney, Яндекс.Гроші та криптовалюту.
У рамках кримінального провадження було проведено низку обшуків у Києві та Вінницькій області. Підозрюваних звинувачують в організації злочинної групи з метою отримання незаконних доходів та їхньої легалізації в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів, а також зловживанні службовим становищем посадових осіб органів ДФС України. На користь слідства прізвища підозрюваних не озвучуються.
Це не перший випадок, коли проти співробітників ДФС висуваються подібні звинувачення. Рівно рік тому, у листопаді минулого року, співробітників відомства звинувачували у створенні фінансової піраміди Money Technology.
За матеріалами https://www.gp.gov.ua
Читайте також
YouTube звинуватили у бездіяльності та викликали до суду у справі проти BitConnect
Відповідно до судових документів, поданих 3 липня, YouTube виступить обвинуваченим у судовому процесі проти BitConnect. Юридична фірма Silver Miller, яка представляє інтереси шести фізичних осіб, спочатку подала колективний позов проти BitConnect 24 січня.
The Conference.NFT Kyiv – перший український NFT івент
NFT або «non-fungible token» захопив ринок криптовалюти та мистецтва ще в 2020 році, викликавши щире здивування новому діджиталу світу та залишивши колекціонерів та інвесторів з відкритими ротами.
