En febrero, un hombre de California aceptó declararse culpable de fraude, lavado de dinero y operación de una casa de cambio sin la licencia requerida.
Según la resolución del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hugo Sergio Meia fue sentenciado a tres años de prisión federal.
Entre mayo de 2018 y septiembre de 2020, el hombre intercambió criptomonedas para sus clientes. Según la fiscalía, muchos de ellos estaban relacionados con el cartel de la droga y Meia lo sabía. Para ocultar sus verdaderas actividades, registró una serie de empresas: Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y The HODL Group LLC.
Si Meia no hubiera llegado a un acuerdo con la investigación y admitido su culpabilidad, se habría enfrentado a hasta 25 años de prisión.
Suscríbete a ForkNews en Telegram para estar al día con las noticias del mundo de criptomonedas
Basado en materiales de www.theblockcrypto.com
Leer también
Filipinas desarrollará reglas para el comercio de criptomonedas
La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas está desarrollando reglas para regular las transacciones de criptomonedas para proteger a los inversores y reducir los riesgos de fraude.
La justicia estadounidense no reconoce todos los tokens en blockchain como valores
Durante el año pasado, hemos sido testigos repetidamente de cómo la SEC, en su forma característica, libró una guerra dura e intransigente contra toda la industria Blockchain. El artículo de hoy es de la categoría "No dejes que tus hijos salgan a caminar por África o qué ICO en los EE. UU. estarán dentro de la ley". Para ello, averigüemos qué es la prueba de Howey y por qué es tan extraordinaria.
