У лютому житель Каліфорнії погодився визнати себе винним у шахрайстві, відмиванні грошей та управлінні обмінником без необхідної ліцензії.
Згідно з постановою Міністерства юстиції США на три роки під терміном 2009 року на Хьюго Сергіо Мейа.
У період з травня 2018 року по вересень 2020 року чоловік обмінював криптовалюти для своїх клієнтів. За словами звинувачення, багато хто з них був пов'язаний з наркокартелем, і Мейа було про це відомо. Для того, щоб приховати свою справжню діяльність, він зареєстрував низку компаній - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data та The HODL Group LLC.
У разі, якби Мейа не пішов на угоду зі слідством і не визнав свою провину, йому загрожує б до 25 років у в'язниці. href="https://t.me/fork_news">Підписуйтесь на ForkNews в Telegram, щоб бути в курсі новин зі світу криптовалют
За матеріалами www.theblockcrypto.com
Читайте також
Правовий статус криптовалют у Японії
Сьогодні у блокчейн-індустрії спостерігається висока невизначеність статусу криптовалюти. І хоча майбутнє Bitcoin багато в чому залежить від її юридичного статусу, багато країн не готові сформулювати свою офіційну позицію щодо віртуальних грошей. Японія продемонстру...
Регулювання криптовалют на прикладі Ізраїлю
На сьогоднішній день обсяг ізраїльського "чорного ринку" криптовалют становить близько 22% ВВП. Незаконні транзакції у цьому секторі призводять до того, що державна скарбниця, на думку Мінфіну Ізраїлю, щороку втрачає близько 50 мільйонів шекелів (15 мільйонів доларів) н...
