У лютому житель Каліфорнії погодився визнати себе винним у шахрайстві, відмиванні грошей та управлінні обмінником без необхідної ліцензії.
Згідно з постановою Міністерства юстиції США на три роки під терміном 2009 року на Хьюго Сергіо Мейа.
У період з травня 2018 року по вересень 2020 року чоловік обмінював криптовалюти для своїх клієнтів. За словами звинувачення, багато хто з них був пов'язаний з наркокартелем, і Мейа було про це відомо. Для того, щоб приховати свою справжню діяльність, він зареєстрував низку компаній - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data та The HODL Group LLC.
У разі, якби Мейа не пішов на угоду зі слідством і не визнав свою провину, йому загрожує б до 25 років у в'язниці. href="https://t.me/fork_news">Підписуйтесь на ForkNews в Telegram, щоб бути в курсі новин зі світу криптовалют
За матеріалами www.theblockcrypto.com
Читайте також
Італія увійшла до першої п'ятірки країн ЄС, які вирішили впровадити регулювання криптовалют
Продовжуємо серію публікацій щодо правового статусу криптовалют у зоні ЄС. Сьогодні об'єкт нашого дослідження – Італія. Спробуємо розібратися, чому саме ця країна може стати свого роду окремим випробувальним полігоном, на якому обкатуватимуть регулятивний механіз...
Криптовалютний рай Білорусі
Білорусь стала фактично першою державою у світі, яка створила спеціальні умови для застосування технології blockchain. Програмісти почуваються «привілейованою кастою», білоруси сподіваються розбагатіти на майнінгу, причому цілком законним чином. Мінська АЕС планує нап...
