Pada bulan Februari, seorang pria California setuju untuk mengaku bersalah atas penipuan, pencucian uang, dan mengoperasikan penukaran uang tanpa izin yang diperlukan.
Menurut resolusi Departemen Kehakiman AS, Hugo Sergio Meia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal.
Antara Mei 2018 dan September 2020, pria tersebut menukarkan mata uang kripto untuk kliennya. Menurut jaksa, banyak di antara mereka yang terkait dengan kartel narkoba, dan Meia mengetahuinya. Untuk menyembunyikan aktivitas sebenarnya, ia mendaftarkan sejumlah perusahaan - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, dan The HODL Group LLC.
Jika Meia tidak membuat kesepakatan dengan penyelidikan dan mengakui kesalahannya, ia akan menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara.
Berlangganan ForkNews di Telegram untuk terus mengetahui berita terbaru dari dunia mata uang kripto
Berdasarkan materi dari www.theblockcrypto.com
Baca juga
Regulasi cryptocurrency di UE menggunakan contoh Jerman
Kami melanjutkan rangkaian publikasi tentang status hukum cryptocurrency di zona UE, memilih Jerman sebagai objek penelitian kami hari ini. Sebuah negara yang menjadi donor utama perekonomian Eropa dan mungkin pemain utama di kancah seluruh Komunitas Eropa.
Peraturan Pengadilan Brooklyn Peraturan SEC Berlaku untuk Penawaran Koin Perdana
Seorang hakim federal di Brooklyn membuat keputusan yang dapat menentukan sektor mata uang kripto, memutuskan bahwa peraturan SEC berlaku untuk penawaran token awal.
