Pada bulan Februari, seorang pria California setuju untuk mengaku bersalah atas penipuan, pencucian uang, dan mengoperasikan penukaran uang tanpa izin yang diperlukan.
Menurut resolusi Departemen Kehakiman AS, Hugo Sergio Meia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal.
Antara Mei 2018 dan September 2020, pria tersebut menukarkan mata uang kripto untuk kliennya. Menurut jaksa, banyak di antara mereka yang terkait dengan kartel narkoba, dan Meia mengetahuinya. Untuk menyembunyikan aktivitas sebenarnya, ia mendaftarkan sejumlah perusahaan - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, dan The HODL Group LLC.
Jika Meia tidak membuat kesepakatan dengan penyelidikan dan mengakui kesalahannya, ia akan menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara.
Berlangganan ForkNews di Telegram untuk terus mengetahui berita terbaru dari dunia mata uang kripto
Berdasarkan materi dari www.theblockcrypto.com
Baca juga
Pemerintah AS telah melarang BitConnect untuk kedua kalinya
Ini adalah kedua kalinya regulator AS melarang penawaran awal token dari BitConnect. Pada tanggal 9 Januari, dilaporkan bahwa Departemen Keamanan Carolina Utara telah memberlakukan larangan sementara terhadap BitConnect, dengan alasan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk memperdagangkan sekuritas di negara bagian tersebut.
Direktur Bank Sentral Jerman: regulasi mata uang kripto harus bersifat internasional
Setiap regulasi mata uang kripto harus dilakukan di tingkat internasional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota dewan Bundesbank Joachim Wurmeling yang menjelaskan bahwa mata uang digital tidak tunduk pada aturan nasional.
