Volatilitas pasar yang tinggi tahun lalu, dan terutama reli Bitcoin yang epik pada bulan Desember, menjadi alasan Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki aktivitas pertukaran kripto Bitfinex dan tim Tether Ltd.
Jaksa federal mencurigai bahwa jaringan rumit yang melibatkan Bitcoin, Tether, dan Bitfinex mungkin telah digunakan untuk memanipulasi harga pasar secara ilegal.
Kecurigaan Departemen Kehakiman menambah penyelidikan yang sudah ada oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS, yang dimulai tahun lalu tahun.
Baik Tether Ltd. dan Bitfinex dicurigai melakukan manipulasi pasar aset digital dan menciptakan aktivitas buatan di pasar mata uang kripto untuk menaikkan harganya melalui stemcoin Tether. Regulator menyarankan agar Tether digunakan untuk membeli Bitcoin pada saat-saat kritis ketika nilai token digital turun
Pertanyaan utama yang coba dijawab oleh penyelidikan Departemen Kehakiman adalah apakah kenaikan tajam nilai aset digital dalam beberapa tahun terakhir semata-mata didorong oleh permintaan aktual atau tipuan pasar yang diciptakan secara artifisial. Selain CFTC, jaksa juga menyelidiki berbagai strategi perdagangan, termasuk spoofing – praktik ilegal yang membanjiri pasar dengan pesanan palsu untuk mengelabui pedagang lain agar membeli atau menjual suatu aset. Jadi, menurut regulator, Tether bisa saja digunakan untuk membeli Bitcoin pada periode penting di tahun 2017, dan lonjakan tajam nilai Bitcoin, sebesar 1,400 persen tahun lalu, dikaitkan dengan manipulasi ilegal tersebut.
Di antara masalah yang sedang dipertimbangkan oleh Departemen Kehakiman adalah penerbitan koin baru Tether Ltd. dan peluncurannya ke pasar terutama melalui Bitfinex. Para pemeriksa mencurigai keseluruhan tim manajemen Tether Ltd dan Bitfinex di Hong Kong.
Baik Departemen Kehakiman maupun CFTC belum memberikan komentar resmi mengenai kemajuan penyelidikan dan, sejauh yang kami tahu, belum ada tuntutan yang diajukan. Perwakilan Tether Ltd dan Bitfinex juga tetap bungkam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari pengaruh pertukaran kripto dan stablecoin terhadap kenaikan tajam nilai Bitcoin masih belum diketahui.
Baca juga
Aturan baru untuk layanan kripto di Norwegia
Otoritas Perilaku Keuangan Norwegia memperkenalkan aturan anti pencucian uang baru untuk layanan pertukaran dan penyimpanan mata uang kripto yang beroperasi di negara tersebut. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober dan akan berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di Norwegia, termasuk cabang perusahaan asing.
Ukraina mengadopsi undang-undang “Tentang Aset Virtual”
Undang-undang “Tentang Aset Virtual,” dengan mempertimbangkan amandemen presiden, diadopsi kemarin oleh Verkhovna Rada Ukraina.
