Высокая волатильность рынка в прошлом году и особенно декабрьское эпическое ралли Bitcoin, стали поводом для расследования министерством юстиции США деятельности криптобиржи Bitfinex и команды Tether Ltd.
Федеральные прокуроры подозревают, что запутанная сеть с использованием Bitcoin, Tether и Bitfinex, возможно, использовалась для незаконной манипуляции ценами на рынке.
Подозрения Министерства юстиции добавились к существующему расследованию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), начатого еще в прошлом году.
Как Tether Ltd., так и Bitfinex подозревают в рыночных манипуляциях цифровыми активами и создания искусственной активности на криптовалютном рынке для накачки их цены через стеблкойн Tether. Регулирующие органы предполагают что Tether используются для покупки Bitcoin в критические моменты, когда ценность цифровых токенов падает
Основное вопрос, на который пытается ответить расследование министерства юстиции, заключается в том, был ли резкий рост стоимости цифровых активов в последние годы исключительно обусловлен фактическим спросом или искусственно создан рыночными трюками. Наряду с CFTC, прокуроры изучали ряд торговых стратегий, в том числе спуфинг - незаконная практика наводнения рынка фальшивыми ордерами, чтобы обмануть других трейдеров и подтолкнуть к покупки или продаже актива. Так, по мнению регуляторов, Tether мог быть использован для покупки Bitcoin в решающие периоды 2017 года, и что резкий скачок стоимости Bitcoin, на 1400 процентов в прошлом году были связаны с такими незаконными манипуляциями.
Среди вопросов, рассматриваемых Департаментом юстиции, вопрос эмиссии новых монет Tether Ltd. и их выброс на рынок преимущественно через Bitfinex. У проверяющих вызывает подозрение общая управленческая команда Tether Ltd и Bitfinex в Гонконге.
Ни министерство юстиции, ни CFTC не дают официальных комментариев о ходе расследования и, насколько известно, обвинение пока не выдвинуто. Представители Tether Ltd и Bitfinex, также хранят молчание. Насколько затянется изучения влияния криптобиржи и стабильной монеты на резкие ралли курса Bitcoin - пока неизвестно.
Читайте также
Техас приостановил деятельность двух майнинговых компаний
Представитель Агентства по ценным бумагам Техаса Трэвис Дж. Айлс принял экстренные меры против промоутеров майнинговых компаний, которые настойчиво рекрутируют агентов по продажам через LinkedIn, Facebook и другие интернет-маркетинговые каналы.
Huobi создает новый комитет для работы с Коммунистической партией Китая
Группа Huobi создала ячейку коммунистической партии в одной из своих дочерних компаний в Пекине. Группа, владеющая биржей Huobi, объявила на своем веб-сайте 16 ноября, что «необходимо реализовать» принципы и политику компартии в частные компании. Этот шаг, который является такого рода первым для китайского криптовалютного пространства, также нацелен на то, чтобы получить партийную поддержку для бизнеса площадки в стране.