Высокая волатильность рынка в прошлом году и особенно декабрьское эпическое ралли Bitcoin, стали поводом для расследования министерством юстиции США деятельности криптобиржи Bitfinex и команды Tether Ltd.
Федеральные прокуроры подозревают, что запутанная сеть с использованием Bitcoin, Tether и Bitfinex, возможно, использовалась для незаконной манипуляции ценами на рынке.
Подозрения Министерства юстиции добавились к существующему расследованию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), начатого еще в прошлом году.
Как Tether Ltd., так и Bitfinex подозревают в рыночных манипуляциях цифровыми активами и создания искусственной активности на криптовалютном рынке для накачки их цены через стеблкойн Tether. Регулирующие органы предполагают что Tether используются для покупки Bitcoin в критические моменты, когда ценность цифровых токенов падает
Основное вопрос, на который пытается ответить расследование министерства юстиции, заключается в том, был ли резкий рост стоимости цифровых активов в последние годы исключительно обусловлен фактическим спросом или искусственно создан рыночными трюками. Наряду с CFTC, прокуроры изучали ряд торговых стратегий, в том числе спуфинг - незаконная практика наводнения рынка фальшивыми ордерами, чтобы обмануть других трейдеров и подтолкнуть к покупки или продаже актива. Так, по мнению регуляторов, Tether мог быть использован для покупки Bitcoin в решающие периоды 2017 года, и что резкий скачок стоимости Bitcoin, на 1400 процентов в прошлом году были связаны с такими незаконными манипуляциями.
Среди вопросов, рассматриваемых Департаментом юстиции, вопрос эмиссии новых монет Tether Ltd. и их выброс на рынок преимущественно через Bitfinex. У проверяющих вызывает подозрение общая управленческая команда Tether Ltd и Bitfinex в Гонконге.
Ни министерство юстиции, ни CFTC не дают официальных комментариев о ходе расследования и, насколько известно, обвинение пока не выдвинуто. Представители Tether Ltd и Bitfinex, также хранят молчание. Насколько затянется изучения влияния криптобиржи и стабильной монеты на резкие ралли курса Bitcoin - пока неизвестно.
Читайте также
Передел зон влияния на криптобиржах Южной Кореи
В сентябре правительством Южной Кореи были введены жестокие меры по отношению к криптобиржам. “Кровавая резня” привела к тому, что из нескольких десятков площадок удержалось на плаву меньше десяти. Между выжившими началось то, что можно сравнить с временами 90-х, через которые прошел бизнес постсоветских стран.
РФ введет ответственность за незаконный оборот цифровых активов
План развития российского финансового рынка до 2024 года предполагает ужесточение контроля за использованием криптовалюты на территории страны.