Высокая волатильность рынка в прошлом году и особенно декабрьское эпическое ралли Bitcoin, стали поводом для расследования министерством юстиции США деятельности криптобиржи Bitfinex и команды Tether Ltd.
Федеральные прокуроры подозревают, что запутанная сеть с использованием Bitcoin, Tether и Bitfinex, возможно, использовалась для незаконной манипуляции ценами на рынке.
Подозрения Министерства юстиции добавились к существующему расследованию Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), начатого еще в прошлом году.
Как Tether Ltd., так и Bitfinex подозревают в рыночных манипуляциях цифровыми активами и создания искусственной активности на криптовалютном рынке для накачки их цены через стеблкойн Tether. Регулирующие органы предполагают что Tether используются для покупки Bitcoin в критические моменты, когда ценность цифровых токенов падает
Основное вопрос, на который пытается ответить расследование министерства юстиции, заключается в том, был ли резкий рост стоимости цифровых активов в последние годы исключительно обусловлен фактическим спросом или искусственно создан рыночными трюками. Наряду с CFTC, прокуроры изучали ряд торговых стратегий, в том числе спуфинг - незаконная практика наводнения рынка фальшивыми ордерами, чтобы обмануть других трейдеров и подтолкнуть к покупки или продаже актива. Так, по мнению регуляторов, Tether мог быть использован для покупки Bitcoin в решающие периоды 2017 года, и что резкий скачок стоимости Bitcoin, на 1400 процентов в прошлом году были связаны с такими незаконными манипуляциями.
Среди вопросов, рассматриваемых Департаментом юстиции, вопрос эмиссии новых монет Tether Ltd. и их выброс на рынок преимущественно через Bitfinex. У проверяющих вызывает подозрение общая управленческая команда Tether Ltd и Bitfinex в Гонконге.
Ни министерство юстиции, ни CFTC не дают официальных комментариев о ходе расследования и, насколько известно, обвинение пока не выдвинуто. Представители Tether Ltd и Bitfinex, также хранят молчание. Насколько затянется изучения влияния криптобиржи и стабильной монеты на резкие ралли курса Bitcoin - пока неизвестно.
Читайте также
Южная Корея ослабит крипторегулирование
Чиновники Южной Кореи обсуждают ситуацию, которая сложилась на фоне жестких законов на крипторынке. В криптосообществе уверены, что очень скоро можно ожидать ослабления давления со стороны регуляторов.
Россия разрешит криптовалюту в четырех регионах
Россия намерена экспериментировать с новыми технологиями в безопасной изолированной среде. Эксперты начнут тестировать блокчейн и криптовалюту в Калининградской и Калужской областях, Пермском крае и Москве, сообщают СМИ со ссылкой на Минэкономразвития России.