Висока волатильність ринку минулого року і особливо грудневе епічне ралі Bitcoin стали приводом для розслідування міністерством юстиції США діяльності криптобіржі Bitfinex та команди Tether Ltd.
Федеральні прокурори підозрюють, що заплутана мережа з використанням Bitcoin, Tether та Bitfinex, можливо, використовувалася для незаконної маніпуляції цінами. юстиції додалися до існуючого розслідування Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), розпочатого ще минулого року.
Як Tether Ltd., так і Bitfinex підозрюють у ринкових маніпуляціях цифровими активами і створення штучної активності на криптовалютному ринку для накачування Регулюючі органи припускають що Tether використовуються для покупки Bitcoin в критичні моменти, коли цінність цифрових токенів падає. у тому, чи було різке зростання вартості цифрових активів останніми роками виключно зумовлене фактичним попитом чи штучно створено ринковими трюками. Поряд із CFTC, прокурори вивчали ряд торгових стратегій, у тому числі спуфінг - незаконна практика повені ринку фальшивими ордерами, щоб обдурити інших трейдерів та підштовхнути до купівлі чи продажу активу. Так, на думку регуляторів, Tether міг бути використаний для покупки Bitcoin у вирішальні періоди 2017 року, і що різкий стрибок вартості Bitcoin на 1400 відсотків минулого року були пов'язані з такими незаконними маніпуляціями.
Серед питань, що розглядаються Департаментом юстиції, питання емісії нових монет Tether Ltd. та їх викид на ринок переважно через Bitfinex. У перевіряльників викликає підозру загальна управлінська команда Tether Ltd і Bitfinex у Гонконгу. Ні міністерство юстиції, ні CFTC не дають офіційних коментарів про хід розслідування і, наскільки відомо, звинувачення поки не висунуто. Представники Tether Ltd і Bitfinex також зберігають мовчання. Наскільки затягнеться вивчення впливу криптобіржі та стабільної монети на різкі ралі курсу Bitcoin – поки що невідомо.
Читайте також
Конгрес просить SEC внести ясність у регулювання
У листі до голови SEC Джея Клейтона члени Конгресу закликали SEC терміново прийняти чітке та ясне регулювання щодо криптовалют. Тиждень тому представники криптоспільства зустрілися з бізнесменами з Wall Street для того, щоб обговорити ту саму проблему та заходи, які мають б...
Нові правила для крипто-сервісів у Норвегії
Управління фінансового контролю Норвегії впроваджує нові правила боротьби з відмиванням грошей для сервісів обміну та зберігання криптовалют, що діють у країні. Закон набуде чинності 15 жовтня та поширюватиметься на компанії, зареєстровані в Норвегії, включаючи філ...
