La alta volatilidad del mercado el año pasado, y especialmente el épico repunte de Bitcoin en diciembre, se convirtieron en el motivo por el que el Departamento de Justicia de EE. UU. investigó las actividades del intercambio de cifrado Bitfinex y del equipo de Tether Ltd.
Los fiscales federales sospechan que una intrincada red que involucra Bitcoin, Tether y Bitfinex puede haber sido utilizada para manipular ilegalmente los precios del mercado.
Las sospechas del Departamento de Justicia se suman a una investigación existente por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés), que comenzó el año pasado.
Tanto Tether Ltd. como Bitfinex son sospechosos de manipulación del mercado de activos digitales y de creación de actividad artificial en el mercado de criptomonedas para aumentar su precio a través de la moneda madre Tether. Los reguladores sugieren que Tether se utilice para comprar Bitcoin en momentos críticos cuando el valor de los tokens digitales cae.
La pregunta principal que la investigación del Departamento de Justicia está tratando de responder es si el fuerte aumento en el valor de los activos digitales en los últimos años fue impulsado únicamente por la demanda real o por trucos de mercado creados artificialmente. Junto con la CFTC, los fiscales han estado investigando una variedad de estrategias comerciales, incluida la suplantación de identidad: la práctica ilegal de inundar el mercado con órdenes falsas para engañar a otros comerciantes para que compren o vendan un activo. Así, según los reguladores, Tether podría haberse utilizado para comprar Bitcoin en períodos cruciales de 2017, y que un fuerte salto en el valor de Bitcoin, de 1.400 por ciento el año pasado, estuvo asociado con tales manipulaciones ilegales.
Entre las cuestiones que está considerando el Departamento de Justicia se encuentra la emisión de nuevas monedas Tether Ltd. y su lanzamiento al mercado principalmente a través de Bitfinex. Los inspectores sospechan del equipo directivo general de Tether Ltd y Bitfinex en Hong Kong.
Ni el Departamento de Justicia ni la CFTC han hecho comentarios oficiales sobre el progreso de la investigación y, hasta donde sabemos, aún no se han presentado cargos. Los representantes de Tether Ltd y Bitfinex también guardan silencio. Aún se desconoce cuánto tiempo llevará estudiar la influencia de los intercambios de cifrado y las monedas estables en los fuertes repuntes del tipo de cambio de Bitcoin.
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