Bithumb, la casa de cambio más grande de Corea del Sur, prohibirá el comercio de activos digitales con inversores en Corea del Norte, Irán, Irak y otros ocho países.
Debido a la creciente amenaza de lavado de dinero utilizando criptomonedas, Bithumb prohibirá las transacciones a ciudadanos en Corea del Norte, Irán, Irak y otros ocho países que figuran en la lista NCCT.
La lista NCCT incluye países con políticas regulatorias insuficientes y regulaciones antilavado de dinero no estandarizadas que no cooperan con el GAFI y están designados como países de alto riesgo. La lista incluye a Corea del Norte, Irán, Irak y Sri Lanka, para un total de 11 países.
Dado que Bithumb ocupa el primer lugar en Corea del Sur y el sexto en el mundo en términos de volumen de comercio, se espera que esta decisión tenga graves consecuencias para el mercado de las criptomonedas.
El 27 de mayo, Bithumb anunció que había decidido dejar de realizar transacciones en todos los países controlados por la Iniciativa NCCT para evitar el uso de su infraestructura para operaciones ilegales.
La principal plataforma criptográfica de Corea del Sur lo negará. acceso a nuevos usuarios de estos países, y a partir del 21 de junio deshabilitará las cuentas de usuarios ya registrados de regiones dudosas.
Para implementar esta solución, Bithumb tiene previsto realizar el próximo mes un proceso de identificación móvil entre residentes extranjeros para eliminar la posibilidad de falsificación de datos personales y lugar de residencia de los usuarios. En el futuro, todos los usuarios también deberán ser identificados a través de su teléfono móvil durante el proceso de registro.
Para evitar el fraude, incluido el phishing de voz, Bithumb ha desarrollado sus propias reglas.
Un representante de Bithumb señaló que la empresa aplica conscientemente políticas estrictas y una estrecha cooperación con las autoridades monetarias locales. con la esperanza de mejorar las normas internacionales de comercio de cifrado.
Esta prohibición selectiva de registrar cuentas en el intercambio demostró la intención de Bithumb de evitar posibles conflictos con los reguladores y su voluntad de aceptar reglas regulatorias estrictas para garantizar la transparencia en el mercado digital.
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