Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) внесла поправки до керівних принципів боротьби з відмиванням грошей для криптовалютних обмінників країни. Поправки, запропоновані групою фінансової розвідки Кореї (KoFIU), мають виправити деякі недоліки впровадження ре...
гулюючих принципів. Переглянуте керівництво, схвалене FSC 27 червня, набуде чинності з 10 липня.
Регулюючий орган попросив криптовалютні біржі проводити ретельну перевірку клієнтів та посилити заходи безпеки. Переглянуті правила наказують фінансовим компаніям моніторинг неторгових рахунків, щоб запобігти можливості їх використання з незаконною метою співробітниками криптообмінників. Вони можуть проводити процедуру належної сумлінності (Due Diligence), якщо виявлять сліди підозрілих транзакцій.
Поправки також стосуються обміну інформацією між криптомайданчиками різних країн.
Регулятор попросив біржі провести ретельну перевірку особистих даних, щоб переконатися в тому, що іноземні резиденти не користуються корейськими обмінниками, і в тому, що злочинці не використовують особисті рахунки інших користувачів з метою відмивання грошей.
Уперше KoFIU надала керівні по3. Фінансова розвідка запропонувала внести поправки до керівництва, ґрунтуючись на результатах перевірок, що проводились у багатьох банках із 1 лютого.
Відповідно до інформації місцевих ЗМІ, FSC також доручили органам влади розслідувати діяльність банків Hana Bank, Nonghyup та Kookmin, які надають свої послуги криптовалютним біржам.
За матеріалами rttnews.com
Читайте також
Податкова Росія готова серйозно взятися за криптовалюти
Михайло Мішустін, голова Федеральної податкової служби Росії, вважає, що криптовалюта дає можливість ухилятися від сплати податків, переводити в готівку кошти і обманювати державу.
Чи може регулювання зупинити падіння цін на криптовалюту?
У ведмежого року Bitcoin були дні і кращі, враховуючи, що ціна токена впала більш ніж на 8%, і зараз становить 3989,94 $ на криптовалютній біржі Bitstamp. Згідно зі статтею, опублікованою в The Week 26 листопада 2018 року, прийняття належного регулювання допомогло б криптовалюті відновит...
