Фінансовий регулятор і контрольний орган Великобританії закликав керівників банків дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб зменшити ризик фінансових злочинів на їхніх платформах.
У листі, адресованому керівникам комерційних банків, співробітники управління з контролю фінансової діяльності (FCA) закликали фінансові установи ретельніше контролювати операції клієнтів, які «ведуть цифрову комерційну діяльність або отримують доходи від криптовалютних видів торгівлі. Цими клієнтами можуть бути не лише криптообмінники, а й приватні клієнти.
Класифікуючи криптовалюти як «криптоактиви», FCA передбачає можливість «зловживань ними з метою реалізації незаконних фінансових операцій». Наглядовий орган закликав банки «пересвідчитися в тому, що наявні нормативні правила адекватно відображають дійсну ситуацію на ринку».
Спостерігач також закликав банки до напрацювання власного досвіду в криптовалютному бізнесі шляхом навчання і тренінгів персоналу для того, щоб «бути здатним швидко визначати ризикувати. FCA не рекомендують так само ретельно аналізувати дані решти клієнтів. Також не рекомендує напрацьовувати досвід в інших сферах бізнесу. Президент США Дональд Трамп нещодавно видав розпорядження, яке забороняє всім жителям країни відправляти або отримувати цей токен. публікували публічну застереження для тих, хто має справу з цими «спекулятивними інвестиціями з високими ступенями ризику».
За матеріалами ccn
Читайте також
Ізраїльський банк викрав $320,000 прибутку від криптовалют у літньої жінки
Пенсіонерка з Ізраїлю намагається повернути свої $320,000, які забрав один із найбільших банків країни, через суд.
Банк Англії з'ясував, які способи оплати воліють користувачі
Хоча криптовалютний ринок цього року пережив важкі втрати, які тільки збільшилися до кінця року, деякі показники, такі як історія пошуку Google Trend, говорять про те, що криптовалюта, як і раніше, є досить популярною у всьому світі.
