Фінансовий регулятор і контрольний орган Великобританії закликав керівників банків дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб зменшити ризик фінансових злочинів на їхніх платформах.
У листі, адресованому керівникам комерційних банків, співробітники управління з контролю фінансової діяльності (FCA) закликали фінансові установи ретельніше контролювати операції клієнтів, які «ведуть цифрову комерційну діяльність або отримують доходи від криптовалютних видів торгівлі. Цими клієнтами можуть бути не лише криптообмінники, а й приватні клієнти.
Класифікуючи криптовалюти як «криптоактиви», FCA передбачає можливість «зловживань ними з метою реалізації незаконних фінансових операцій». Наглядовий орган закликав банки «пересвідчитися в тому, що наявні нормативні правила адекватно відображають дійсну ситуацію на ринку».
Спостерігач також закликав банки до напрацювання власного досвіду в криптовалютному бізнесі шляхом навчання і тренінгів персоналу для того, щоб «бути здатним швидко визначати ризикувати. FCA не рекомендують так само ретельно аналізувати дані решти клієнтів. Також не рекомендує напрацьовувати досвід в інших сферах бізнесу. Президент США Дональд Трамп нещодавно видав розпорядження, яке забороняє всім жителям країни відправляти або отримувати цей токен. публікували публічну застереження для тих, хто має справу з цими «спекулятивними інвестиціями з високими ступенями ризику».
За матеріалами ccn
Читайте також
Robinhood запускає традиційні банківські послуги
Компанія Robinhood вирішила надати нову послугу своїм американським користувачам – можливість відкрити розрахунковий чи ощадний рахунок. Згідно з анонсом компанії, вона виплачуватиме 3% за депозитами на будь-який вид рахунку.
JPMorgan заблокував рахунки майнінгової компанії
Компанія Compass Mining пропонує клієнтам зі США доступ до майнінгу криптовалюту.
