Фінансовий регулятор і контрольний орган Великобританії закликав керівників банків дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб зменшити ризик фінансових злочинів на їхніх платформах.
У листі, адресованому керівникам комерційних банків, співробітники управління з контролю фінансової діяльності (FCA) закликали фінансові установи ретельніше контролювати операції клієнтів, які «ведуть цифрову комерційну діяльність або отримують доходи від криптовалютних видів торгівлі. Цими клієнтами можуть бути не лише криптообмінники, а й приватні клієнти.
Класифікуючи криптовалюти як «криптоактиви», FCA передбачає можливість «зловживань ними з метою реалізації незаконних фінансових операцій». Наглядовий орган закликав банки «пересвідчитися в тому, що наявні нормативні правила адекватно відображають дійсну ситуацію на ринку».
Спостерігач також закликав банки до напрацювання власного досвіду в криптовалютному бізнесі шляхом навчання і тренінгів персоналу для того, щоб «бути здатним швидко визначати ризикувати. FCA не рекомендують так само ретельно аналізувати дані решти клієнтів. Також не рекомендує напрацьовувати досвід в інших сферах бізнесу. Президент США Дональд Трамп нещодавно видав розпорядження, яке забороняє всім жителям країни відправляти або отримувати цей токен. публікували публічну застереження для тих, хто має справу з цими «спекулятивними інвестиціями з високими ступенями ризику».
За матеріалами ccn
Читайте також
Wells Fargo за токени, але проти криптовалют. Не шукайте в цьому логіки
17 липня американська фінансова установа Wells Fargo подала заявку на патент "систем та методів управління токенізацією на блокчейні". Іншими словами, ця система дозволить створювати токенізований аналог будь-якої цінності. Наприклад, замість створення банківського раху...
Банк DBS зберігає ефір на 650 мільйонів? Нансен відстежив китів
Сінгапурський банк DBS зберігає ефір на 650 мільйонів? Нансен відстежив гаманець китів. Нансен вважає, що криптогаманець вже заробив 200 мільйонів доларів, володіючи ETH.
