Las autoridades fiscales ucranianas retiraron fondos mediante criptomonedas

A medida que se desarrollan las tecnologías de la información, la Fiscalía General de Ucrania enfrenta nuevos desafíos. Ahora tiene que afrontar acciones ilegales relacionadas con el mundo de los sistemas de pago digitales y las criptomonedas.

Ayer el servicio de prensa del departamento anunció la apertura de una investigación preliminar contra funcionarios del Servicio Fiscal del Estado y varios empresarios. El equipo emprendedor, según datos preliminares, participa en la creación de pirámides financieras bajo la apariencia de proyectos empresariales innovadores que recaudan fondos de ciudadanos crédulos. Para legalizar los ingresos obtenidos ilegalmente, los empresarios los llevaban al extranjero a través de los sistemas de pago Qiwi, WebMoney, Yandex.Money y criptomonedas prohibidas en Ucrania.

Como parte del proceso penal, se llevaron a cabo una serie de registros en Kiev y la región de Vinnitsa. Los sospechosos están acusados ​​de organizar un grupo criminal con el objetivo de obtener ingresos ilegales y blanquearlos a gran escala, utilizando sistemas de pago electrónico y otros mecanismos financieros prohibidos en Ucrania, así como de abuso de cargos oficiales de funcionarios del Servicio Fiscal del Estado de Ucrania. Por motivos de investigación, no se anuncian los nombres de los sospechosos. 

No es la primera vez que se presentan acusaciones de este tipo contra empleados del Servicio Fiscal del Estado. Hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, los empleados del departamento fueron acusados ​​de crear la pirámide financiera de Money Technology.

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