El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur se ha unido a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (KIU) y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) sobre supuestas irregularidades en el mayor intercambio de criptomonedas del país, UPbit.
A principios de esta semana, Ran Neuner de CNBC informó que, según uno de los empleados de la bolsa, las preocupaciones del regulador están relacionadas con la liquidez y lo más probable es que UPbit sea absuelto de cargos de actividad criminal o ilegal. "El problema se relaciona con el intercambio/agrupación de liquidez con otros intercambios", decía el comunicado.
El 13 de mayo, FSS anunció la formación de un grupo de trabajo para investigar las actividades ilegales de los intercambios de criptomonedas en el mercado de criptomonedas de Corea del Sur. El FSS participará en la investigación sobre UPbit y controlará si otras bolsas están engañando a sus inversores al afirmar que poseen fondos que en realidad no poseen.
La comunidad de criptomonedas de Corea del Sur cree que UPbit no tenía ninguna motivación para realizar transacciones ilegales para aumentar los ingresos, ya que sus ingresos trimestrales ya son cientos de millones de dólares. Los analistas locales creen que la investigación sobre el intercambio UPbit terminará con una simple advertencia para evitar que otros intercambios compartan liquidez.
FSS ahora trabajará con las autoridades financieras locales para lidiar con actividades y transacciones sospechosas en el mercado de criptomonedas a través de un departamento especial.
En la conferencia de prensa, los representantes del Servicio de Supervisión Financiera enfatizaron que es ilegal proporcionar información de saldo falsa y que los intercambios de criptomonedas no pueden procesar operaciones o transacciones en nombre de los clientes sin un movimiento real de fondos. Esto significa que si las bolsas UPbit o Bithumb afirman tener 6 mil millones de dólares en fondos de clientes, entonces dichas bolsas deben poder demostrar mediante informes de auditoría la presencia de esos 6 mil millones de dólares.
Bithumb es la segunda bolsa de criptomonedas más grande de Corea del Sur y la única bolsa del mundo que cotiza en bolsa. mercado. De hecho, cualquiera puede consultar los informes de auditoría y las tenencias totales de este intercambio. En diciembre de 2017, Bithumb tenía más de 6 mil millones de dólares en fondos de clientes. Los intercambios privados como UPbit no publican dicha información, pero FSS puede exigirla.
Basado en materiales de https://www.ccn.com
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