აშშ-ში, შტატ ჩრდილოეთ დაკოტას ფინანსურმა მარეგულირებელმა თაღლითურ რუსულ კრიპტოვალუტურ კომპანიას ფინანსური ოპერაციების განხორციელების საშუალება არ მისცეს. როგორც გაირკვა, რუსული ფირმა ბრუნვაში მონეტების (ICO) გაშვების მიზნით, თავს ლიხტენშტაინში დარეგისტრირებულ ბანკად ასაღებდა.
ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, ფასიანი ქაღალდების კომიტეტის თავმჯდომარე კარენ ტეილერმა აღნიშნა, რომ თაღლითებმა თავი Union Bank AG ბანკად წარმოაჩინეს და პირადი მიზნებისთვის მის რეპუტაციას იყენებდნენ.
მოცემული ICO-ი თაღლითური გზით ინვესტორებისგან სახსრების მოძიების ერთ-ერთი საშუალებაა. ბოროტმოქმედები ცდილობდნენ ინვესტორების დარწმუნებას რომ მონეტებს მათ ლიხტენშტაინში მდებარე ლიცენზირებული და რეგულირებადი ბანკი Union Bank AG სთავაზობს. მეტი დამაჯერებლობისთვის ვებ-გვერდის USPC ბევრი ელემენტი - საერთო სტილი, ცალკეული ფრაზები, ინფორმაცია ხელმძღვანელობის შესახებ და მათი ფოტოები - nion Bank AG-ის საიტიდან ერთი-ერთზე იყო დაკოპირებული.
USPC-ის მარკეტინგული მასალები კლიენტებს „მომგებიან და სტაბილურ ტოკენებს სთავაზობენ, რომელსაც ზურგს შვეიცარიული ფრანკი უმაგრებს“. ამ გარემოებამ ინვესტორებს დააჯერა რომ კრიპტოვალუტა USPC-ი „ლიცენზირებული ბანკის სრული მხარდაჭერის მქონე პირველი ტოკენი-ფასიანი ქაღალდი გახდება“. შესაბამისმა პროექტის საიტის შემოწმების შემდეგ დადგინდა, რომ ყალბი ვებ-გვერდი USPC-ი რუსულ IP-მისამართს იყენებს, მაშინ როდესაც რეალური ბანკის საიტის IP-მისამართი ლიხტენშტაინშია.
ბოლო დროს მსგავსი თაღლითური სქემები გახშირდა. კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული სასამართლო საჩივრები კი 2017 წლიდან მოყოლებული 3-ჯერ გაიზარდა. აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისია (SEC) ამ საჩივრების მხოლოდ 30 %-ს აინიცირებს. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია.
გასულ კვირას SEC-მა ორ კრიპტოვალუტურ სტარტაპს არარეგისტრირებული ტოკენ-ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული საქმიანობის გამო 250 000-250 000 აშშ დოლარის ოდენობის ჯარიმა წაუყენა. ლიცენზიის გარეშე ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობისთვის მიღებული 300 000 აშშ დოლარის ოდენობის ჯარიმის გამო, დეცენტრალიზირებული სავაჭრო პლატფორმა EtherDelta იძულებული იყო შეეწყვიტა საქმიანობა.
ასევე წაიკითხეთ
იტალიის ხელისუფლება ინვესტორებს თაღლითებისგან იცავს
იტალიის ხელისუფლება, ადგილობრივი ინვესტორების ინტერესების დასაცავად, ორ საეჭვო კრიპტოპროექტში ინვესტიცია დროებით აკრძალა. საზოგადოებრივი საკითხების ეროვნულმა კომისია (CONSOB) რამოდენიმე ვებ-საიტსა და Facebook გვერდზე მიუთითებს, რომლებზეც მან პოტენციურად ყალბი ტოკენების Bitsurge-ს და Green Energy სერტიფიკატების გაყიდვა აკრძალა.
Wall Street Journal: ასობით ICO თაღლითობას წარმოადგენს
27 დეკემბერს Wall Street Journal-ის გამოქვეყნებულმა ახალმა კვლევამ დაადგინა, რომ ასეულობით კრიპტოვალუტური პროექტი თაღლითური და პლაგიატის მოქმედების ნიშნებს აჩვენეს.
უკანასკნელი სტატიები კატეგორიიდან ICO
