Jika Anda mempunyai ide untuk menjual Bitcoin kepada orang asing untuk mendapatkan uang tunai di AS, Anda harus sangat berhati-hati. Orang-orang asing ini mungkin saja adalah agen pemerintah. Salah satu kasus serupa terjadi baru-baru ini di California.
Seorang warga negara AS ditangkap karena menjual hampir 10 bitcoin awal bulan ini oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE), sebuah badan penegakan hukum pemerintah federal di bawah yurisdiksi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Setiap transaksi di atas $3.000 harus mematuhi aturan kenali pelanggan Anda (KYC). Morgan Rockwell tidak memperhitungkan hal ini, sehingga dia dituntut.
Seperti dilansir bitcoin.com, Morgan Rockwell dituduh oleh pihak berwenang menggunakan alat untuk pencucian uang. Di atas segalanya, Rockwell menyelesaikan transaksi tersebut tanpa memiliki izin, dan hal ini mengarah pada fakta bahwa pemerintah kini bermaksud untuk menyita semua aset Rockwell demi kepentingan negara.
Pria tersebut juga didakwa menerima bitcoin sebagai imbalan atas zat terkontrol yang mengandung cannabinoid.
Rockwell berusaha membela diri dengan segala cara dan menulis semuanya di Twitter-nya. Dia yakin penangkapannya berdampak pada semua orang yang menggunakan mata uang digital. Untuk saat ini, pria tersebut berada di rumah dengan kesadaran untuk tidak pergi.
Baru-baru ini, penangkapan terhadap orang-orang yang terkait dengan pasar mata uang kripto semakin sering terjadi. Jadi, John Montroll, pendiri bursa WeExchange dan BitFunder, yang memperdagangkan sekuritas tidak terdaftar untuk tujuannya sendiri, baru-baru ini ditangkap di Amerika. Pada tahun 2013, kasus pencurian dana di BitFunder mendapat gaung yang besar. Kemudian Montroll berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah dengan memalsukan dokumen.
Saat ini sedang menunggu proses dimana John Montroll dituduh memberikan kesaksian palsu dan menghalangi keadilan.
Berdasarkan materi dari https://news.bitcoin.com
Baca juga
Persyaratan SEC Baru Filipina
SEC mewajibkan penjual untuk mendaftarkan kontrak penambangan awan mata uang kripto sebagai sekuritas. Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) mengeluarkan nasihat pada tanggal 10 April yang menerapkan uji Howey untuk menentukan apakah kontrak tersebut merupakan sekuritas.
Ukraina berencana untuk mengakui cryptocurrency sebagai aset keuangan
Verkhovna Rada Ukraina sedang mengembangkan rancangan undang-undang yang mendefinisikan cryptocurrency sebagai aset keuangan. Pihak berwenang dapat mengadopsi dokumen tersebut sebelum akhir tahun ini atau awal tahun depan.
