Jika Anda mempunyai ide untuk menjual Bitcoin kepada orang asing untuk mendapatkan uang tunai di AS, Anda harus sangat berhati-hati. Orang-orang asing ini mungkin saja adalah agen pemerintah. Salah satu kasus serupa terjadi baru-baru ini di California.
Seorang warga negara AS ditangkap karena menjual hampir 10 bitcoin awal bulan ini oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE), sebuah badan penegakan hukum pemerintah federal di bawah yurisdiksi Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Setiap transaksi di atas $3.000 harus mematuhi aturan kenali pelanggan Anda (KYC). Morgan Rockwell tidak memperhitungkan hal ini, sehingga dia dituntut.
Seperti dilansir bitcoin.com, Morgan Rockwell dituduh oleh pihak berwenang menggunakan alat untuk pencucian uang. Di atas segalanya, Rockwell menyelesaikan transaksi tersebut tanpa memiliki izin, dan hal ini mengarah pada fakta bahwa pemerintah kini bermaksud untuk menyita semua aset Rockwell demi kepentingan negara.
Pria tersebut juga didakwa menerima bitcoin sebagai imbalan atas zat terkontrol yang mengandung cannabinoid.
Rockwell berusaha membela diri dengan segala cara dan menulis semuanya di Twitter-nya. Dia yakin penangkapannya berdampak pada semua orang yang menggunakan mata uang digital. Untuk saat ini, pria tersebut berada di rumah dengan kesadaran untuk tidak pergi.
Baru-baru ini, penangkapan terhadap orang-orang yang terkait dengan pasar mata uang kripto semakin sering terjadi. Jadi, John Montroll, pendiri bursa WeExchange dan BitFunder, yang memperdagangkan sekuritas tidak terdaftar untuk tujuannya sendiri, baru-baru ini ditangkap di Amerika. Pada tahun 2013, kasus pencurian dana di BitFunder mendapat gaung yang besar. Kemudian Montroll berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah dengan memalsukan dokumen.
Saat ini sedang menunggu proses dimana John Montroll dituduh memberikan kesaksian palsu dan menghalangi keadilan.
Berdasarkan materi dari https://news.bitcoin.com
Baca juga
Kazakhstan: pasar mata uang kripto berada di bawah radar regulator
Mulai tahun 2018, otoritas Kazakhstan, yang melihat ancaman di pasar mata uang kripto nasional yang masih baru, segera meningkatkan tekanan mereka terhadap lembaga keuangan publik dan swasta yang berhubungan dengan mata uang kripto.
Pengadilan Rusia telah membatalkan keputusannya untuk memblokir 40 penukar kripto
Petersburg melaporkan bahwa Pengadilan Kota St. Petersburg telah membatalkan keputusan Pengadilan Oktyabrsky St. Petersburg tahun lalu yang memblokir 40 situs yang terkait dengan mata uang kripto.
